南宫28(中国.NG)官方网站本公司董事会及理想董事保障本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、切实性和完美性依法承当功令职守。
珠海高凌新闻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次集会于2024年4月22日正在公司以现场勾结通信外决的形式召开，集会通告及合联质料已于2024年4月12日通过电子邮件形式投递理想董事。本次集会应出席集会董事7人，本质出席集会董事7人（个中刘广红先生、梁枫先生以通信形式出席），集会的纠集、召开和外决步伐适当《中华黎民共和邦公法律》（以下简称《公法律》）等合联功令律例和《珠海高凌新闻科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规则。
2023年度，公司董事会厉刻遵照《公法律》《证券法》等功令律例及《公司章程》《董事集会事条例》等相合规则，确切执行股东大会给与的权力，厉刻实行股东大会的决议，踊跃胀动董事会各项决议的践诺，不时完满公司管制构造，确保董事会科学计划和模范运作，促使公司接续坚固开展，维持公司和股东的合法权柄。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《2023年度董事会事务讲述》。
2023年度，公司总司理遵守《公法律》等合联功令律例和《公司章程》的相合规则，确切执行董事会给与的权力，认切实行股东大会和董事会的决议，发愤尽责地发展事务，激动公司模范化运作，促使公司接续强健坚固开展，维持公司及股东权柄。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《2023年年度讲述》及《2023年年度讲述摘要》。
董事会审议以为：公司2023年度财政决算讲述客观、线年的财政情景和谋划劳绩。
公司拟向理想股东每10股派展现金盈利黎民币2元（含税）。以目前总股本92,906,379股测算，合计拟派展现金盈利黎民币18,581,275.80元（含税），占公司2023年度兼并报外中归属于上市公司一般股股东的净利润比例为40.35%；拟以本钱公积向理想股东每10股转增4股，不送红股。以目前总股本92,906,379股测算，转增37,162,551股，转增后公司总股本增长至130,068,930股（公司转增后的总股本，以中邦证券注册结算有限职守公司上海分公司最终注册结果为准，如有尾差，系取整所致）。
公司利润分派预案披露之日起至践诺权柄分拨股权注册日时代，如公司享有利润分派权的股份总额因回购股份等起因爆发改换的，公司将遵照每股分派（转增）比例褂讪的规则，相应调节分红（转增）总额。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于2023年度利润分派预案的通告》。
公司独立董事正在2023年度踊跃投入股东大会、董事会，严谨审议各项议案，公布客观、留意的独立睹解，为公司谋划开展提出提倡，较好地执行了独立董事的各项事务职责,确切维持了公司和理想股东的合法权柄。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《2023年度独立董事述职讲述》。
2023年度，公司董事会审计委员会遵照《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——模范运作》《公司章程》《董事会审计委员会践诺细则》等相合规则，满盈行使专业学问，秉持留意、客观、独立的规则，发愤尽责，满盈阐明公司审计委员会的监视本能，确切执行职责。正在监视外部审计、指挥公司内部审计、鞭策公司完满内控轨制等方面赓续阐明专业效力，维持公司与理想股东的合法权柄，激动公司稳重谋划和模范运作。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《董事会审计委员会2023年度履职情状讲述》。
董事会审议以为：公司不存正在财政讲述内部把握巨大缺陷，已遵照企业内部把握模范系统和合联规则的央求正在总共巨大方面维系了有用的财政讲述内部把握，也未展现非财政讲述内部把握巨大缺陷。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《2023年度内部把握评议讲述》。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于2024年度董事、监事、高级解决职员薪酬计划的通告》。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于2024年度董事、监事、高级解决职员薪酬计划的通告》。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《2023年度召募资金存放与应用情状的专项讲述》。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于2023年度计提资产减值计算的通告》。
公司定于2024年5月17日通过现场外决与汇集投票相勾结的形式召开2023年年度股东大会，股权注册日为2024年5月13日。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于召开2023年年度股东大会的通告》。
公司董事会审计委员会2024年第一次集会审议通过了《合于续聘2024年度审计机构的议案》，倡导续聘容诚管帐师工作所（格外一般合资）为公司2024年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。
董事会赞同续聘容诚管帐师工作所（格外一般合资）为公司2024年度审计机构，将该事项提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司谋划解决层按照2024年度财政审计实在事务量、墟市价钱水准等要素确定审计用度及签订合联办事公约。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于续聘2024年度审计机构的通告》。
公司为进一步完满管制构造，擢升董事会模范运作水准，按照《公法律》《公司章程》等合联规则，经董事会保举、提名委员会审核任职资历，并征得被提闻人赞同，提名武泽东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于补选第三届董事会非独立董事的通告》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查任职资历，拟聘任姜晓会小姐为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至公司本届董事会换届推选出新一任董事会秘书之日止。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于聘任董事会秘书的通告》。
按照《公法律》《证券法》《上市公司独立董事解决主见》《上海证券生意所科创板股票上市条例》《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——模范运作》等合联规则，公司勾结本质情状对《公司章程》实行修订。
董事会授权董事长或其授权人士正在本议案经公司股东大会审议接受后实时管理工商记、章程登记等事项。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于修订《公司章程》及修订、拟定公司个人担制轨制的通告》。
为进一步筑设健康管制机制，擢升公司模范运作水准，维持公司及股东的合法权柄，按照《公法律》《证券法》《上市公司独立董事解决主见》《上海证券生意所科创板股票上市条例》《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——模范运作》等合联规则，以及《公司章程》修订情状，公司勾结本质情状修订、拟定了个人担制轨制，实在如下：
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于修订《公司章程》及修订、拟定公司个人担制轨制的通告》。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《审计委员会对管帐师工作所执行监视职责情状讲述》。
董事会以为：容诚管帐师工作所（格外一般合资）天性等方面合规有用，履本能够维系独立性，发愤尽责、公平外达睹解。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《2023年度管帐师工作所履职情状评估讲述》。
本公司监事会及理想监事保障本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、切实性和完美性依法承当功令职守。
珠海高凌新闻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次集会于2024年4月22日正在公司以现场集会的形式召开，集会通告及合联质料已于2024年4月12日通过电子邮件形式投递理想监事。本次集会应出席集会监事3人，本质出席集会监事3人,集会的纠集、召开和外决步伐适当《中华黎民共和邦公法律》（以下简称《公法律》）和《珠海高凌新闻科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规则。
经审核，监事会以为董事会编制和审议公司2023年年度讲述及其摘要的步伐适当功令、行政律例和中邦证监会的规则，讲述实质切实、切实、完美地反响了上市公司的本质情状，不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《2023年年度讲述》及《2023年年度讲述摘要》。
公司2023年度利润分派计划适当公司本质谋划情状，有利于公司坚固强健开展，适当合联功令律例及《公司章程》的规则，不存正在损害公司及股东好处的情况。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于2023年度利润分派预案的通告》。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《2023年度内部把握评议讲述》。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《2023年度召募资金存放与应用情状的专项讲述》。
公司本次计提资产减值计算的决议步伐合法，凭借满盈，适当《企业管帐法规》等合联规则，适当公司本质情状，计提后能更公平地反响公司资产情景和谋划劳绩。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于2023年度计提资产减值计算的通告》。
2023年度，公司监事会遵守《公法律》和《公司章程》等规则，确切执行股东大会给与的职责，发愤尽责地发展事务，激动公司模范化运作，促使公司接续强健坚固开展，保险了公司及股东权柄。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《2023年度监事会事务讲述》。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于2024年度董事、监事、高级解决职员薪酬计划的通告》。
议案实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于续聘2024年度审计机构的通告》。
为进一步筑设健康管制机制，擢升公司模范运作水准，维持公司及股东的合法权柄，按照《公法律》《证券法》《上海证券生意所科创板股票上市条例》《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——模范运作》等合联规则，以及《公司章程》修订情状，公司相应修订《监事集会事条例》。
本公司董事会及理想董事保障通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、切实性和完美性依法承当功令职守。
（三）投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和汇集投票相勾结的形式
采用上海证券生意所汇集投票体例，通过生意体例投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的生意工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易合联账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号—模范运作》等相合规则实行。
议案1-12已于2024年4月22日离别经公司第三届董事会第十五次集会、第三届监事会第十五次集会审议通过，实在实质详睹公司于2024年4月24日正在上海证券生意所网站（）及指定新闻披露媒体上披露的合联通告南宫。公司将正在2023年年度股东大会召开前，正在上海证券生意所网站(刊载《2023年年度股东大鸠合会原料》。
（一）本公司股东通过上海证券生意所股东大会汇集投票体例行使外决权的，既可能上岸生意体例投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）实行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度上岸互联网投票平台实行投票的，投资者须要告竣股东身份认证。实在操作请睹互联网投票平台网站解说。
（二）统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他形式反复实行外决的，以第一次投票结果为准。
（一）股权注册日下昼收市时正在中邦注册结算有限公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（实在情状详睹下外），并可能以书面方法委托代庖人出席集会和投入外决。该代庖人不必是公司股东。
1、法人股东：法人股东的法定代外人出席集会的，应出示其自己身份证原件、加盖法人印章的开业执照复印件、股票账户卡原件及以上质料复印件管理注册手续；由法人股东的法定代外人委托代庖人出席集会的，代庖人应持自己身份证原件、加盖法人印章的开业执照复印件、法定代外人证实书、股票账户卡原件、法定代外人依法出具的授权委托书（加盖公章）及以上质料复印件管理注册手续。
2、自然人股东：自然人股东亲身出席集会的，应持有自己身份证原件、股票账户卡原件及以上质料复印件管理注册手续；委托代庖人出席集会的，代庖人应持有委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（式样详睹附件1）、受托人身份证原件及以上质料复印件管理注册。
3、股东可按以上央求以信函（邮政特速专递）、传真或邮件形式实行注册，信函达到邮戳、传真和邮件达到工夫均应不迟于正在注册截至工夫（2024年5月15日16:00）。信函（邮政特速专递）、传真或邮件中需评释股东姓名、股东帐户、相干地方、邮编、相干电话，并附注册质料复印件，文献上请评释“股东大会”字样；通过信函或电子邮件形式注册的股东请正在投入现场集会时领导上述证件。公司不接纳电话形式管理注册。
2024年5月15日上午9:30-11:30，以传真或邮件形式管理注册，须正在2024年5月15日下昼16:00前投递。
通信地方：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一同一号珠海高凌新闻科技股份有限公司
兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人应正在委托书中“赞同”、“阻挠”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作实在指示的，受托人有权按己方的愿望实行外决。
本公司董事会及理想董事保障本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、切实性和完美性依法承当功令职守。
珠海高凌新闻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次集会考中三届监事会第十五次集会，审议通过了《合于2023年度计提资产减值计算的议案》。为了越发切实、切实、客观地反响公司截止2023年12月31日的财政情景、资产价格及谋划劳绩，基于严谨性规则，公司按照遵照《企业管帐法规》及《上海证券生意所科创板股票上市条例》等合联规则，对公司的各式资产实行了一共查验和减值测试，并对公司截止2023年12月31日兼并报外领域内的相合资产计提相应的减值计算。实在情状如下：
按照《企业管帐法规》以及公司管帐策略、管帐揣测的合联规则，为了切实、切实地反响公司截至2023年12月31日的财政情景，本着严谨性规则，对截至2023年12月31日公司及子公司合联信用及资产实行了减值测试并计提了相应的减值计算。2023年度公司计提各式信用及资产减值计算共计4,851,320.97元，计提各项牺牲明细如下：
公司遵照《企业管帐法规》及坏账计算计提管帐策略，对纳入兼并领域内的各公司应收单子、应收账款和其他应收款期末余额实行了解，并遵照预期信用牺牲率，计提2023年度坏账计算共计514.79万元；按照《企业管帐法规》遵照本钱与可变现净值孰低法计提存货抑价计算，按照测试结果，2023年度转回各项存货抑价计算29.66万元。
2023年度公司兼并报外口径计提信用减值牺牲和资产减值牺牲合计485.13万元，删除公司2023年度利润总额485.13万元。
本次计提信用减值计算及资产减值计算事项，适当《企业管帐法规》等合联规则，公平地反响了公司的财政情景和谋划劳绩，不存正在损害公司和股东好处的作为。
公司本次计提信用减值及资产减值计算适当《企业管帐法规》及公司管帐策略的合联规则，计提信用减值及资产减值计算凭借满盈，显示了管帐严谨性规则，本次计提信用减值及资产减值计算后也许越发公平地反响公司截至2023年12月31日的财政情景和谋划劳绩，使公司的管帐新闻更具有合理性。
监事会以为，公司本次计提资产减值计算的决议步伐合法，凭借满盈，适当《企业管帐法规》等合联规则，适当公司本质情状，计提后能更公平地反响公司资产情景和谋划劳绩。
本公司董事会及理想董事保障本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、切实性和完美性依法承当功令职守。
珠海高凌新闻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次集会、第三届监事会第十五次集会，审议通过了《合于修订的议案》《合于修订、拟定个人担制轨制的议案》《合于修订的议案》。实在情状如下：
按照《中华黎民共和邦公法律》（以下简称《公法律》）、《中华黎民共和邦证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事解决主见》《上海证券生意所科创板股票上市条例》（以下简称《科创板股票上市条例》）、《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——模范运作》（以下简称《科创板自律监禁指引第1号》）等合联规则，公司勾结本质情状对《珠海高凌新闻科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）实行了修订，实在如下：
董事会授权董事长或其授权人士正在本议案经公司股东大会审议接受后实时管理工商记、章程登记等事项，以上修订实质最终以工商注册陷坑批准结果为准。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券生意所网站(。
为进一步筑设健康管制机制，擢升公司模范运作水准，维持公司及股东的合法权柄，按照《公法律》《证券法》《上市公司独立董事解决主见》《科创板股票上市条例》《科创板自律监禁指引第1号》等合联规则，以及《公司章程》修订情状，公司修订、拟定了个人担制轨制，实在如下：
上述修订、拟定的管制轨制仍旧公司第三届董事会第十五次集会审议通过，轨制全文已于同日披露于上海证券生意所网站(。个中《独立董事事务轨制》《股东大集会事条例》《董事集会事条例》《干系生意解决轨制》《管帐师工作所选聘轨制》尚需提交公司股东大会审议。
为进一步筑设健康管制机制，擢升公司模范运作水准，维持公司及股东的合法权柄，按照《公法律》《证券法》《科创板股票上市条例》《科创板自律监禁指引第1号》等合联规则，以及《公司章程》修订情状，公司相应修订《监事集会事条例》，修订后的《监事集会事条例》已于同日披露于上海证券生意所网站(。
本公司董事会及理想董事保障本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、切实性和完美性依法承当功令职守。
珠海高凌新闻科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完满公司管制构造，激动董事会模范运作，按照《中华黎民共和邦公法律》《珠海高凌新闻科技股份有限公司公司章程》等合联规则，经董事会保举、提名委员会审核任职资历，并征得被提闻人赞同，提名武泽东先生（简历睹附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次集会，审议通过了《合于补选第三届董事会非独立董事的议案》，赞同武泽东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。
武泽东先生，出生于1991年，中邦邦籍，无境外永远居留权，本科学历，卒业于河南农业大学华豫学院通讯工程专业。2015年3月至2018年6月，任郑州鸿知立科技有限公司客户司理；2019年2月参预高凌新闻，任信安工作部客户司理；2022年3月任子公司信大网御信扎营销部副司理，2023年1月至今任信大网御营销总监。
截至本通告披露日，武泽东先生未持有公司股份，与公司控股股东、本质把握人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级解决职员不存正在干系干系，不属于失信被实行人；不存正在被中邦证监会接纳不得担当上市公司董事、监事、高级解决职员的墟市禁入步骤，或被证券生意场合公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级解决职员的情况；不存正在合联功令律例、部分规章、模范性文献规则的不得担当公司董事的情况。
本公司董事会及理想董事保障本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、切实性和完美性依法承当功令职守。
珠海高凌新闻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次集会、第三届监事会第十五次集会，审议通过了《合于公司2024年董事薪酬计划的议案》《合于公司2024年高级解决职员薪酬计划的议案》《合于公司2024年监事薪酬计划的议案》。按照《中华黎民共和邦公法律》（以下简称《公法律》）等功令律例、模范性文献及《珠海高凌新闻科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与审核委员会践诺细则》等合联轨制，勾结公司谋划周围、岗亭首要职责等本质情状并参照行业及周边地域薪酬水准，经公司薪酬与审核委员会审核，拟定了公司2024年度董事、监事、高级解决职员薪酬计划，实在如下：
正在公司兼任其他职务的非独立董事，按照其正在公司担当的实在解决职务，按公司合联薪酬与绩效审核解决轨制领取薪酬；未正在公司任其他职务的非独立董事，不正在公司领取薪酬，不领取董事津贴。
1、正在公司兼任其他职务的监事，按照其正在公司担当的实在解决职务，按公司合联薪酬与绩效审核解决轨制领取薪酬，不领取监事津贴。
公司高级解决职员按照其正在公司担当的实在职务，按公司合联薪酬与绩效审核解决轨制审核后领取薪酬。
1、公司董事、监事、高级解决职员因换届、改选或任期内离任等起因离任及因换届、改选的，按照其本质任期按此计划估计打算并予以发放。
2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将遵照邦度和公司的相合规则，从薪酬中同一代扣代缴个体所得税。
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