南宫28(中国.NG)官方网站本公司董事会及全部董事保障本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质具体实性、正确性和完好性依法担当法令职守。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员保障季度陈说实质具体实、正确、完好，不存正在虚伪纪录、误导性陈述或强大漏掉，并担当一面和连带的法令职守。
公司担当人、主管司帐任务担当人及司帐机构担当人（司帐主管职员）保障季度陈说中财政新闻具体实、正确、完好。
对公司将《公然荒行证券的公司新闻披露注明性布告第1号——非时常性损益》未罗列的项目认定为的非时常性损益项目且金额强大的，以及将《公然荒行证券的公司新闻披露注明性布告第1号——非时常性损益》中罗列的非时常性损益项目界定为时常性损益的项目，应分析起因。
注：截止2024年3月31日，公司回购专用证券账户持股数目283,733股，持股比例0.46%，不纳入前10名股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无尽售贯通股股东插手转融通交易出借股份状况
前10名股东及前10名无尽售贯通股股东因转融通出借/奉璧起因导致较上期爆发变动
截至2024年3月31日，公司通过上海证券交往所交往体系以召集竞价交往形式已累计回购公司股份283,733股，占公司总股本61,173,432股的比例为0.4638%，回购成交的最高价为96.67元/股，最低价为79.82元/股，付出的资金总额为百姓币24,997,200元（不含印花税、交往佣金等交往用度）。
2024年当初次实践新司帐法则或法则注明等涉及调治初次实践当年岁首的财政报外
本公司董事会及全部董事保障布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质具体实性、正确性和完好性依法担当法令职守。
（三）投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和汇集投票相连合的形式
召开处所：上海索辰新闻科技股份有限公司聚会室（上海市浦东新区五星途676弄27号）
采用上海证券交往所汇集投票体系，通过交往体系投票平台的投票时代为股东大会召开当日的交往时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易闭连账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券交往所科创板上市公司自律禁锢指引第1号—样板运作》等相闭规矩实践。
本次提交股东大会审议的议案已判袂经公司第二届董事会第九次聚会、第二届监事会第六次聚会审议通过。全部实质详睹公司同日刊载于上海证券交往所网站（）的闭连布告及文献。公司将正在2023年年度股东大会召开前正在上海证券交往所网站（）刊载《2023年年度股东大会聚会原料》。
（一）本公司股东通过上海证券交往所股东大会汇集投票体系行使外决权的，既能够上岸交往体系投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）举办投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次上岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要告终股东身份认证。全部操作请睹互联网投票平台网站分析。
（二）统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他形式反复举办外决的，以第一次投票结果为准。
（一）股权立案日下昼收市时正在中邦立案结算有限公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（全部状况详睹下外），并能够以书面花样委托代庖人出席聚会和列入外决。该代庖人不必是公司股东。
上海索辰新闻科技股份有限公司聚会室（上海市浦东新区五星途676弄27号）
（1）自然人股东：自己身份证或其他也许讲明其身份的有用证件、股票账户卡原件（如有）等持股外明；
（2）自然人股东授权代庖人：代庖人有用身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股外明。
2、企业股东应由法定代外人/实践事情协同人或者其委托的代庖人出席聚会。企业股东或企业股东授权代庖人拟出席聚会的，应出示以下质料：
（1）企业股东法定代外人/实践事情协同人：自己有用身份证件原件、企业股东生意执照（复印件并加盖公章）、法定代外人/实践事情协同人身份外明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股外明；
（2）企业股东授权代庖人：代庖人有用身份证件原件、企业股东生意执照（复印件并加盖公章）、法定代外人/实践事情协同人身份外明书原件、授权委托书（法定代外人/实践事情协同人具名并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股外明。
3、融资融券投资者出席现场聚会的，应持融资融券闭连证券公司出具的证券账户外明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个体的，还应持自己身份证或其他也许讲明其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元生意执照（复印件并加盖公章）、参会职员有用身份证件原件、授权委托书原件。
4、股东该当以书面花样委托代庖人，由委托人签订或者由其以书面花样委托的代庖人签订；委托人工企业的，该当加盖企业公章并由其法定代外人/实践事情协同人签订。（授权委托书式子详睹附件1）
5、公司股东可按以上条件以信函、传真的形式举办立案，信函抵达邮戳和传线，信函、传真中需声明股东相干人、相干电话及声明“股东大会”字样。通过信函或传真形式立案的股东请正在列入现场聚会时带领上述证件。公司不承担电线、拟出席聚会的股东或其委托代庖人未按本条规矩事先打点立案手续而直接参会的，应正在聚会现场迎接处打点立案手续并供应本条规矩的参会文献的原件或复印件，承担参会资历审核。
（二）参会股东请提前半小时抵达聚会现场打点签到，并请带领闭连证件（全部条件睹“五、聚会立案办法（三）立案形式”），以便验证入场。
兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人应正在委托书中“订交”、“辩驳”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按本身的意图举办外决。
自己行为上海索辰新闻科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，正在2023年度苛肃依据《中华百姓共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）《中华百姓共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司办理法则》《上市公司独立董事打点方法》等闭连法令、规矩及《上海索辰新闻科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩和条件，诚笃、勤奋、独立的施行职责，踊跃出席闭连聚会，负责审议董事会各项议案，对公司强大事项发布独立偏睹，确实维持了公司和股东的好处，较好的发扬了独立董事的独立性和专业效率。现就自己2023年度施行独立董事职责状况报告如下：
李良锁先生，男，1978年2月生，中邦邦籍，无境外悠久居留权，硕士研商生学历。2000年7月至2007年5月，承担上海市公安局浦东分局民警；2010年7月至2016年6月，承担邦浩讼师（上海）事情所讼师；2016年6月至2017年7月，承担邦浩讼师（上海）事情所协同人讼师；2017年8月至今，承担北京市全球讼师事情所上海分所协同人讼师、证券交易内核委员；2022年9月至今，承担嘉友邦际物流股份有限公司独立董事；2022年10月至今，承担本公司独立董事。
行为公司的独立董事，自己未正在公司承担除独立董事以外的任何职务，不存正在阻滞自己举办独立客观判定的相干，不存正在影响独立董事独立性的状况。
2023年度，公司共召开了11次董事会聚会和3次股东大会。自己定时出席了股东大会、董事会及任职的特意委员会闭连聚会；正在列入董事会及闭连董事会特意委员会聚会时，负责审议了各项议案，均能足够发布本身的偏睹和提倡，除与本身好处闭连的薪酬议案回避外决外，对各议案未提出反对，均投了赞助票，没有辩驳、弃权的境况。2023年度，自己运用列入董事会和股东大会的机遇对公司的出产筹办和财政情形举办相识，众次听取了公司打点层对公司筹办情形和样板运作方面的报告。
2023年度，自己正在审计委员会、提名委员会中承担相应职务并发展闭连任务。行为审计委员会委员，自己足够发扬法令拿手的上风，勤奋尽责，与司帐师依旧优良的疏导，通过核阅按期陈说、召募资金专项陈说等首要事项的任务，对公司的内部监视以及升高公司董事会的决议结果起到了踊跃效率。行为提名委员会委员，自己对候选人个体简历、任务资历等原料举办苛肃审核，确保提名、审议、外决圭臬切合闭连法令规矩和《公司章程》的规矩，合法有用。
依据中邦证监会《上市公司独立董事打点方法》等闭连法令规矩的规矩，公司连合本身本质状况，修订了闭连内部轨制。自修订轨制后，公司未爆发该当召开独立董事特意聚会的事项。
2023年度，自己苛肃固守《公法律》《上市公司办理法则》以及公司闭连规章轨制的规矩，现将发布事前认同偏睹/独立偏睹的事项陈说如下：
2023年8月24日，自己委托独立董事张玉萍先生行为搜集人，就公司拟召开的2023年第一次且则股东大会审议的股权驱策闭连议案向全部股东搜集委托投票权，搜集时代为2023年9月11日至2023年9月12日。
（六）与内部审计机构及承办公司审计交易的司帐师事情所就公司财政、交易情形举办疏导的状况
陈说期内，自己踊跃体贴公司财政陈说披露状况，并同公司财政部、内审部分踊跃疏导，体贴公司财政和筹办状况，同时，正在年度陈说时代，众次与审计机构举办疏导，体贴公司年度审计任务并踊跃核阅闭连质料。
陈说期内，自己不断体贴公司的新闻披露任务，亲昵体贴公司筹办打点情形和合规运作状况，确实维持公司和股东，额外是中小股东的好处。自己踊跃列入公司股东大会，就中小股东体贴的题目与其举办疏导调换，普通听取中小股东偏睹和提倡，其它，通过体贴公司舆情新闻等众种渠道，相识中小股东眷注和体贴的事项，踊跃施行维持中小股东权柄的职责，监视公司升高办理秤谌。
陈说期内，自己足够运用列入董事会特意委员会、董事会、股东大会及其他任务时代到公司举办实地考核；同时，通过电话、调研等众种花样与公司、司帐师依旧疏导，踊跃体贴董事会决议的实践状况、内部掌管轨制的制造、实践状况及强大事项的进步状况，踊跃利用专业学问，为公司样板运作供应合理化提倡，激动董事会决议的科学性和客观性。
公司董事长以及副总司理、董事会秘书等高级打点职员与自己依旧了按期的疏导，使自己能实时相识公司出产筹办动态，并获取了作出独立判定的大批原料。同时，召开董事会及闭连聚会前，公司周到绪闭企图聚会质料，并实时正确转达，为自己的任务供应了便当要求，踊跃有用地配合了自己的任务。
2023年度自己负责地施行了独立董事的职责，众次到公司举办实地考核，及时相识公司动态，并与公司其他董事、董事会秘书、财政担当人及其他闭连任务职员依旧相干。自己对须经董事会决议的强大事项，会前负责核阅聚会原料并向公司足够相识状况，并正在会上踊跃发布偏睹、行使权柄，有用施行职责，确实维持公司和全部股东的合法权柄。
自己还对公司内部掌管轨制的制造及实践状况、董事会决议实践状况等举办了观察，翔实地听取了闭连职员对出产筹办、财政打点、相闭交往等状况的报告，实时相识公司的普通筹办形态和或许的筹办危害，对董事会科学决议和公司良性发达起到了踊跃效率。
陈说期内，公司苛肃依据各项法令、规矩、规章轨制的条件样板运作，编制的财政司帐陈说及按期陈说中的财政新闻确实、正确、完好，其实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，确实地反响了公司的财政情形和筹办收获。
陈说期内，公司苛肃依据《公法律》《证券法》《上市公司办理法则》《上海证券交往所科创板股票上市原则》等相闭法令规矩及《公司章程》的规矩，踊跃促进公司内部掌管样板体例制造，逐渐创立并完整公司内部掌管轨制，编制确实、正确、完好的内部掌管评议陈说。公司将不断依据禁锢条件、闭连规矩及本身发达的条件，进一步增强公司内部掌管体例制造，合理防备各式筹办危害，接续提拔公司内部掌管制造秤谌，以确保公司不断、褂讪发达，保护公司及股东的合法权柄。
2023年5月9日，公司第一届董事会第十八次聚会审议通过了《闭于聘任公司2023年度审计机构的议案》，订交公司聘任中汇司帐师事情所（出格平淡协同）（以下简称“中汇所”）为公司2023年度审计机构。自己以为，中汇所具有充分的上市公司审计任务阅历，具备相应的执业天赋和胜任技能；中汇所正在为公司供应任职时代，固守注册司帐师独立审计法则，勤奋尽责施行审计职责。
陈说期内，公司新一届董事会聘任了财政担当人。公司财政担当人提名圭臬样板，候选人具备承担相应职务的资历和技能，不存正在《公法律》、中邦证监会和上海证券交往所认定的不适合承担上市公司高级打点职员的境况。
（七）因司帐法则调动以外的起因作出司帐战略、司帐揣测调动或者强大司帐差池纠正
陈说期内，公司不存正在因司帐法则调动以外的起因作出的司帐战略、司帐揣测调动或强大司帐差池纠正。
陈说期内，公司董事会告终换届并新聘任了高级打点职员。公司董事、高级打点职员提名圭臬样板，候选人具备承担相应职务的资历和技能，不存正在《公法律》、中邦证监会和上海证券交往所认定的不适合承担上市公司董事、高级打点职员的境况。
（九）董事、高级打点职员的薪酬，订定或者调动股权驱策安插南宫28官方网站、员工持股安插，驱策对象获授权柄、行使权柄要求效果，董事、高级打点职员正在拟分拆所属子公司操纵持股安插
陈说期内，公司董事、高级打点职员薪酬订定合理，切合所处行业、地域的薪酬秤谌，薪酬考查和发放切合《公司章程》及公司薪酬与考查打点轨制等闭连规矩。
陈说期内，公司推出了2023年束缚性股票驱策安插，并举办了初次授予操作。自己对董事会审议股权驱策闭连议案均发布了订交的独立偏睹，以为上述股权驱策安插有利于进一步完整公司办理布局、健康公司驱策抑制机制，有利于公司的不断发达，有利于对中央人才造成长效驱策机制，不存正在损害公司及全部股东加倍是中小股东好处的境况。
陈说期内，公司未举办员工持股安插；公司董事、高级打点职员不存正在正在拟分拆所属子公司操纵持股安插。
行为公司独立董事，2023年度，自己承袭诚信与勤奋的任务法则，依据各项法令规矩及样板的条件，踊跃对公司举办考核调研，体贴公司发达计谋和筹办运作形式。自己行为独立董事，永远依旧客观、郑重、勤奋的任务立场，为公司2023年度的各项科学决议供应了专业撑持和独立判定，确保了公司的样板运作和健壮发达，确保公司股东加倍是中小投资者的合法权柄也许取得有用维持。
2024年，自己将不断增强与公司其他董事、监事及打点层的疏导，本着诚信与勤奋的精神以及为公司和全部股东担当的准则，依据法令规矩、公司章程的规矩和条件行使独立董事权力，施行独立董事职守；踊跃、主动地供应科学、合理的决议提倡，客观公允的偏护宽广投资者额外是中小股东的合法权柄，为公司不断样板运作、接续完整可不断发达发扬踊跃效率。