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　　为了保卫全部股东的合法权利，确保股东大集合会规律协议事效劳，保障股东大会的顺手召开，依照《中华群众共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）、《中华群众共和邦证券法》、《上市公司股东大会法规（2022年修订）》以及《江苏卓易音信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏卓易音信科技股份有限公司股东大集会事法规》等联系原则，特订定江苏卓易音信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大集合会须知：

　　一、 为确认出席大会的股东或其代庖人或其他出席者的出席资历，集会办事职员将对出席集会者的身份举办须要的查对办事，请被查对者予以配合。

　　二、 为保障本次大会的平静性和寻常规律，实在保卫股东的合法权利，务必请出席大会的股东或其代庖人或其他出席者准时达到会场签到确认参会资历。

　　集会发端后，集会注册该当终止，由集会主办人宣告现场出席集会的股东和代庖人人数及所持有用外决权的股份总数。

　　四、 股东及股东代庖人投入股东大会依法享有说话权、质询权、外决权等权力。股东及股东代庖人投入股东大会应用心推行其法定任务，不得侵害公司和其他股东及股东代庖人的合法权利，不得滋扰股东大会的寻常规律。

　　五、 股东及股东代庖人哀求正在股东大会现场集会上说话的，应于股东大会召开前一天向大会会务组举办注册。大会主办人依照会务组供给的名单和依次安插说话。

　　现场哀求说话的股东及股东代庖人，该当遵守集会的议程，经集会主办人许可方可说话。有众名股东及股东代庖人同时哀求说话时，先举手者先说话；不行确定先后时，由主办人指定说话者，而且且自哀求说话的股东安插正在注册说话的股东之后。集会举办中只给与股东及股东代庖人说话或提问。股东及股东代庖人说话或提问应缠绕本次集会议题举办，简明概略，时代不突出 5分钟。说话或提问时需证据股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代庖人说话或提问次数不突出2次。

　　六、 股东及股东代庖人哀求说话时，不得打断集会陈诉人的陈诉或其他股东及股东代庖人的说话，正在股东大会举办外决时，股东及股东代庖人不再举办说话。股东及股东代庖人违反上述原则，集会主办人有权加以拒绝或阻难。

　　七、 主办人可安插公司董事、监事、高级打点职员以及董事、监事候选人等答复股东所提题目。看待或许将显露公司贸易阴事及/或内情音信，损害公司、股东联合好处的提问，主办人或其指定的相闭职员有权拒绝答复。

　　八、 出席股东大会的股东及股东代庖人，该当对提交外决的议案发布如下成睹之一：应允、抗议或弃权。现场出席的股东请务必正在外决票上签订股东名称或姓名。未填、错填、笔迹无法辨认的外决票、未投的外决票均视为投票人放弃外决权力，其所持股份的外决结果计为“弃权”。

　　九、 本次股东大会现场集会举荐 1名股东代外、1名监事为计票人，1名股东代外、1名讼师为监票人，担负外决处境的统计和监视，并正在议案外决结果上具名。

　　十、 本次股东大会采纳现场投票和搜集投票相团结的格式外决，团结现场投票和搜集投票的外决结果发外股东大会决议布告。

　　十一、 为保障股东大会的平静性和寻常规律，除出席集会的股东及股东代庖人、公司董事、监事、高管职员、睹证讼师及董事会邀请的职员外，公司有权依法拒绝其他职员进入会场。

　　十二、 本次集会由公司邀请的讼师工作所执业讼师现场睹证并出具国法成睹书。

　　十三、 为保障每位参会股东的权利，开会时期参会职员应防备保卫会场规律，不要任性走动，手机调治为静音状况，集会时期推托灌音、录像及影相，与会职员无非常理由应正在大会竣事后再脱节会场。对滋扰集会寻常法式、挑衅闹事或侵害其他股东合法权利的手脚，集会办事职员有权予以阻难，并陈诉相闭部分解决。

　　十四、 股东出席本次股东大会所出现的用度由股东自行担当。本公司不向投入股东大会的股东发放礼物，不担负安插投入股东大会股东的住宿等事项，平等应付全豹股东。

　　十五、 本次股东大会注册手腕及外决格式的全体实质，请参睹公司于 2024年4月19日披露于上海证券交往所网站（）的《江苏卓易音信科技股份有限公司闭于召开2023年年度股东大会的知照》（布告编号：2024-032）。

　　采用上海证券交往所搜集投票编制，通过交往编制投票平台的投票时代为股东大会召开当日（2024年5月15日）的交往时代段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为股东大会召开当日（2024年5月15日）的9:15-15:00。

　　(二) 主办人宣告集会发端，并向大会陈诉出席现场集会的股东人数及所持有的有用外决权数目

　　11. 闭于提请公司股东大会授权董事会以简略法式向特定对象发行股票的议案

　　公司《2023年度董事会办事陈诉》一经公司2024年4月18日召开的第四届董事会第十五次集会审议通过。

　　2023年，江苏卓易音信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会厉酷遵守《公法律》、《证券法》等国法律例及《公司章程》、《董事集会事法规》等联系原则，本着对全部股东担负的立场，缠绕公司政策繁荣计划，用心贯彻落实股东大会的各项决议。全部董事恪尽义务、发愤尽责，保险公司各项办事有用发展。

　　2023年度归属于上市公司股东的净利润为 5,616.05万元，同比增加

　　10.11%，首要理由是：1、公司于2023年6月让与子公司卓易文明10.83%股权，亏损对子公司限度权，对残存股权按公道价格从新计量，确认股权让与投资收益4,127.79万元。

　　另外2023年度公司因推行股权鞭策企图及并购艾普阳中枢员工锁按期计入陈诉期内的股份付出用度为2,134.26万元，对归属于上市公司股东的净利润的影响为1,835.80万元(已思索联系所得税用度的影响)。剔除股份付出用度影响后，完成归属于母公司全豹者的净利润7,451.84万元，较上年同期增加26.72%。

　　2023年度公司归属于母公司全豹者的扣除绝顶常性损益的净利润较上年增加 110%，一方面得益于陈诉期开业收入增加带来更众的毛利润；另一方面，陈诉期内公司延续加大应收账款的催收力度，加快货款回笼，使得2023年度计提的坏账计算较上年同期降幅较大。

　　2023年公司谋划营谋出现的现金流量净额为11,398.48万元，较客岁同期扩充 11,588.15万元，首要是陈诉期发卖回款优良，导致发卖商品、供给劳务收到的现金大幅扩充所致。

　　陈诉期末公司总资产为 163,965.27万元，较期初增加 36.66%，首要是陈诉期内公司收购深圳艾普阳52%股份导致无形资产和商誉扩充所致。

　　为优化构造根本软件营业，巩固逐鹿上风，助力公司深刻繁荣，公司于 2023 年收购了艾普阳科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳艾普阳”）52%股权，纳入兼并报外领域。深圳艾普阳特意为企业级数据库操纵供给集成化开辟用具（IDE）。产物首要包含Powerbuilder、Powerserver系列产物及基于深圳艾普阳众年研发体会和本事积攒自助开辟的低代码 IDE用具产物 DevMagic Studio。

　　DevMagic Studio已于2023年12月发外beta版本，该产物具有一律自助学问产权，可代替外洋主流贸易开辟用具（Visual Studio、Rider）平等性能。目前该软件的beta版本已同步面向海外里潜正在客户供给试用，公司还将安插特意的开辟职员应用新产物举办试点项目开辟，通过深度实习取得名贵的体会和需求反应，促使新产物敏捷迈向成熟，争取为公司功绩创作新的增加点。

　　公司将延续闭心营业谋划及本事研发，变成契合“自助、安然、可控”哀求的“根本固件-开辟支柱软件-操纵软件”的软件物业链营业及产物线，从而晋升公司中枢逐鹿力，完成公司可延续繁荣、高质料繁荣宗旨。

　　正在固件营业方面，基于十余年自助研发及本事积攒，公司目前已独揽 X86、ARM、MIPS等众架构BIOS本事及BMC固件开辟本事，正在邦内居于领先职位，具备与邦际厂商发展逐鹿的才略。公司永远僵持以研发为本，看重研发才略及产物机能的晋升，坚持对各架构最新芯片的最疾适配才略，公司固件产物Byocore2.0坚持延续更新迭代中，同时因为近年来相对主流的 x86芯片，ARM架构芯片以及基于 RISC-V指令集的芯片繁荣势头强劲，且基于 RISC-V的芯片一经从低功耗 MCU向桌面和办事器周围繁荣，公司固件产物也已提前构造巩固对ARM及RISC-V的声援。

　　IDE营业方面，公司于 2023岁暮发外了云原生低代码开辟用具 DevMagic Studio的 beta版本，该产物为发者量身定制，可供给奇特的可视化极简开辟形式，通过DevMagic Studio特有的可视化安排器轻松落成前端页面和后台逻辑的安排，随后一键编译天生代码。目前该产物一经具备完善的.NET云原生操纵开辟才略，是具有一律自助学问产权的、邦内研发的开辟用具，可代替外洋主流贸易开辟用具（Visual Studio、Rider）的平等性能。另外，Powerbuilder、Powerserver产物也正在延续举办版本升级，新版本估计正在2024年落成。

　　公司具有自助学问产权的云平台架构,采用 PaaS 本事支柱 SaaS 操纵开辟是云办事本事繁荣的趋向之一。通过该本事，公司可明显地缩短 SaaS 操纵的开辟时代，知足目前客户众样化、敏捷布置、操纵互联互通的需求。目前开辟云平台已可通过低代码构修营业场景操纵，声援 PC Web 操纵构修，并集成办事流、音尘推送和用户权限等平台才略；PaaS平台可声援正在角落侧布置容器平台，知足私有化及物联网产物布置的境遇哀求；卓瓴数字楼宇一体化平台包括智能化集成打点、空间资产打点、物业打点、运营打点、E卡通打点和财政打点板块。并基于产物孵化聪敏园区、贸易楼、社区/小区等行业办理计划。

　　公司已竖立以股东大会、董事会、监事会和谋划打点层为中枢的公司管辖机闭，并遵守《公法律》、《公司章程》等联系原则缠绕公司管辖机闭竖立了相应的独立董事、特意委员会、董事会秘书等配套办事轨制。公司目下的管辖机闭较为完整，或许对公司的临盆谋划变成有用的监视、打点，确保公司的董事、监事和高级打点职员发愤尽责地推行相应职责。2023年，公司紧跟羁系新战略的措施，对《公司章程》、《召募资金打点轨制》、《董事集会事法规》、《独立董事办事轨制》等众项管辖轨制举办修订，落实羁系新规哀求。

　　为进一步胀励人才生气，公司于2022年推出节制性股票鞭策企图，授予68名鞭策对象节制性股票145.2376万股。2024年1月，公司2022年节制性股票鞭策企图第一个归属期归属条目告竣，经董事会审议通过拟对63名鞭策对象举办归属注册，共计归属 64.6984万股，占公司总股本的 0.74%。公司延续健康完整员工绩效观察和鞭策机制，使员工同步享用公司繁荣收益，胀励员工创作性和主动性，营制人才引育用留的优良生态境遇。

　　2023年公司共召开 1次年度股东大会、2次且自股东大会，公司董事会厉酷依照《公法律》、《公司章程》等联系国法律例、规章轨制的原则，依照股东大会的决议和授权，用心推行股东大会给与的职责，典范运作，科学决定，主动胀舞公司各项营业的繁荣和公司管辖水准的抬高南宫28，有用外现董事会的效力。

　　公司董事会下设政策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与观察委员会四个特意委员会，各委员会分工显着，权责昭彰，有用运作，充足外现专业性能效力，为董事会的决定供给了科学、专业的成睹。2023年，政策委员会召开1 次集会，审计委员会召开 5次集会，提名委员会召开 1次集会，薪酬与观察委员会召开1次集会。

　　2023年度，公司独立董事忠厚发愤地推行职责，主动出席联系集会，用心审议董事会各项议案，对公司的财政陈诉、干系交往、公司管辖等事项作出了客观公允的判决并发布了独立成睹，充足外现了独立董事效力，保卫了公司合座好处和全部股东的好处。

　　公司董事会对音信披露打点办事均予以高度珍重，厉酷遵守国法律例哀求，保障确实、凿凿、完善、平允、实时地披露全豹或许对股东和其他好处联系者的决定出现本质性影响的音信，并保障全豹股东有平等的机遇取得音信。

　　2024年，董会会将不绝外现正在公司管辖中的中枢职位，构制和指导公司谋划打点层及全部员工缠绕政策宗旨，勉力推动各项办事，实在推行发愤尽责任务，不绝以全部股东好处及公司深刻繁荣为中枢，中心做好以下办事：

　　2024年，公司董事会将依照总体繁荣政策计划哀求，订定谋划打点企图，捉住行业繁荣机会，不竭巩固公司的归纳势力，落成各项办事宗旨，鼓吹公司强壮、敏捷的繁荣。

　　公司董事会将不绝厉酷遵守《公法律》、《证券法》、《上海证券交往所科创板股票上市法规》等国法、律例、典范性文献和《公司章程》的哀求，用心自愿推行音信披露任务，厉把音信披露闭，实在晋升公司典范运作和透后度，保卫昌大投资者的权利。

　　(三) 健康公司规章轨制，进一步完整、典范上市公司典范化打点水准 公司将依照中邦证监会和上海证券交往所的最新羁系指引体例，团结公司管辖的实质需求，完整公司内部限度轨制，春联系实质举办修订更新，为公司管辖供给向导倡议，并延续完整公司管辖机闭，巩固内部限度修理，优化内部限度流程，加强联系轨制的监视打点，完整危害提防机制，鼓吹公司典范运作。同时，巩固董事履性能力培训，抬高公司决定的科学性。

　　公司董事会将永远珍重与投资者的疏导互换办事，不竭向出色上市公司研习，众渠道、众目标地与投资者疏导互换，加深投资者对公司的清楚与认同，鼓吹公司与投资者之间竖立永恒、优良的互动闭连，修树公司优良的市集局面，有用保险公司可延续、强壮繁荣。

　　公司《2023年度监事会办事陈诉》一经公司2024年4月18日召开的第四届监事会第十三次集会审议通过。

　　2023年度，公司监事会厉酷遵守《中华群众共和邦公法律》、《江苏卓易音信科技股份有限公司章程》以及《江苏卓易音信科技股份有限公司监事集会事法规》的联系原则，实在保卫公司及股东好处，用心推行公司监事会的职责，发愤尽责，起到了应有的监视效力，保险了公司的典范运作。现将 2023年度公司监事会办事陈诉如下：

　　闭于公司2022年度监事会办事陈诉的议案 闭于公司2022年度财政决算陈诉的议案 闭于公司2023年度财政预算陈诉的议案 闭于公司2022年度利润分派计划的议案 闭于公司2022年年度陈诉及其摘要的议案 闭于公司2023年度监事薪酬计划的议案 闭于公司2022年度召募资金存放与实质应用 处境的专项陈诉的议案 闭于让与子公司股权暨干系交往的议案 闭于确认2022年度干系交往的议案

　　闭于应用自有资金添置艾普阳科技（深圳） 有限公司股权暨发展新营业的议案

　　2023年度，公司监事会遵循《公法律》、《监事集会事法规》、《公司章程》所给与的职责，用心推行监视性能，查验公司谋划和财政营谋处境，列席公司董事会及股东大集合会，对股东大会决议施行处境举办监视，以为公司董事会或许用心施行股东大会相闭决议。

　　陈诉期内，公司股东大会和董事会的聚集召开法式、议事法规和决议法式合法有用，公司各项紧急事项的决定法式合法，内部限度轨制不竭完整，公司董事及高级打点职员正在施行公司职务时发愤尽责，不存正在违反国法律例、滥用权力或损害股东好处的手脚。

　　陈诉期内，监事会对公司现行财政轨制、流程和财政处境等举办了用心查验，以为公司财政轨制健康，财政打点典范，财政处境优良，管帐监视性能取得有用外现，没有发作公司资产被作歹侵夺和资金流失的处境。公司财政陈诉确实、凿凿、完善地反应了公司的财政处境、谋划功劳和现金流量。

　　陈诉期内，公司发作的收购、出售资产等交往均按摄影闭轨制推行了决定法式，法式合法有用，交往价钱合理，未变成公司资产流失，未发作内情交往或其他损害股东权利的处境。

　　陈诉期内，公司发作的干系交往均按摄影闭轨制推行了决定法式，法式合法有用，交往价钱合理，不存正在损害公司或股东好处的处境。

　　自设立以后，公司遵守《企业内部限度根基典范》和联系律例战略的原则，慢慢有序发展内控体例修理办事。借助内控体例修理平台，不竭完整公司管辖机闭，抬高公法律人管辖水准，慢慢竖立一套适合本身特性的内部限度体例，从而包庇资产安然和完善，保障谋划营谋的有用举办，进而包庇公司和股东好处。

　　2024年公司监事会将不绝忠厚、用功推行职责，进一步鼓吹公法律人管辖机闭的完整和谋划打点的典范运营，修树公司优良的诚信局面。

　　2．依法查验公司财政处境，通过按期清楚和审查财政陈诉，对公司的财政运作处境推行监视。

　　3．依法监视公司董事和高级打点职员发愤尽责的处境，防范损害公司好处的手脚发作。

　　公司《2023年度财政决算陈诉》一经公司2024年4月18日召开的第四届董事会第十五次集会、第四届监事会第十三次集会审议通过。

　　2023年，正在董事会指导下，源委谋划班子和全部员工的不懈发愤，公司合座运营安定，云揣度修立中枢固件营业以及云办事营业均完成了分歧水平的增加。

　　公司编制了2023年度财政决算，财政决算中首要财政目标及其更改处境如下外： 首要财政目标及其更改处境

　　2023年度归属于上市公司股东的净利润为 5,616.05万元，同比增加 10.11%，首要理由是：公司于 2023年 6月让与子公司卓易文明 10.83%股权，亏损对子公司限度权，对残存股权按公道价格从新计量，确认股权让与投资收益4,127.79万元；另外陈诉期内公司因推行股权鞭策企图及并购深圳艾普阳中枢员工锁按期计入陈诉期内的股份付出用度为2,134.26万元，对归属于上市公司股东的净利润的影响为1,835.80万元(已思索联系所得税用度的影响)。剔除股份付出用度影响后，完成归属于母公司全豹者的净利润7,451.84万元，较上年同期增加26.72%。

　　2023年度公司归属于母公司全豹者的扣除绝顶常性损益的净利润较上年增加110%，一方面得益于陈诉期开业收入增加带来更众的毛利润；另一方面，陈诉期内公司延续加大应收账款的催收力度，加快货款回笼，使得2023年度计提的坏账计算较上年同期降幅较大。

　　2023年公司谋划营谋出现的现金流量净额为11,398.47万元，较客岁同期扩充 11,588.14万元，首要是陈诉期发卖回款优良，导致发卖商品、供给劳务收到的现金大幅扩充所致。

　　陈诉期末公司总资产为 163,965.27万元，较期初增加 36.66%，首要是陈诉期内公司收购深圳艾普阳52%股份导致无形资产和商誉扩充所致。

　　公司《2024年度财政预算陈诉》一经公司2024年4月18日召开的第四届董事会第十五次集会、第四届监事会第十三次集会审议通过。

　　依照公司2024年度的谋划企图，并团结市集需求处境及价钱趋向，公司正在新一年度中将巩固财政管控和内控修理，抬高财政音信化打点水准，巩固预算打点，完全落成谋划观察宗旨，抬高公司经济效益。现将公司2024年度财政预算陈诉如下：

　　（2）利润总额8,000万元，归属于上市公司股东的净利润7,280万元。

　　经天衡管帐师工作所（非常大凡共同）审计，至2023年12月31日，母公司累计未分派利润为174,071,333.68元。

　　（一）公司拟向全部股东每10股派创造金红2.00元（含税）。截至2024年4月 18日，公司总股本 86,956,591股，扣减回购专用证券账户中股份数2,050,860股，以此揣度估计派创造金总额为群众币16,981,146.20元（含税）。

　　本年度公司现金分红总额占兼并报外完成归属于母公司股东净利润的比例为30.24%。

　　（二）公司拟向全部股东以资金公积每10股转增4股。截至2024年4月18日，公司总股本86,956,591股，扣减回购专用证券账户中的股份总数2,050,860股，以此揣度合计拟转增股本 33,962,292股，转增后公司总股本将扩充至120,918,883股。（全体以中邦证券注册结算有限负担公司注册为准，如有尾差，系取整所致）。2023年度公司不送红股。

　　（三）依期近日起至推行权利分配股权注册日时期，因可转债转股/回购股份/股权鞭策授予股份回购刊出/强大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本发作更改的，公司拟支持分派总金额稳固，相应调治每股分派比例；同时拟支持每股转增比例稳固，调治转增股本总额。如后续总股本发作变更，将另行布告全体调治处境。

　　（四）董事会提请股东大会授权公司董事会全体施行上述利润分派及资金公积金转增股本预案，依照推行结果当令调动注册资金、修订《公司章程》联系条件并经管联系工商调动注册手续。

　　以上议案一经公司2024年4月18日召开的第四届董事会第十五次集会、第四届监事会第十三次集会审议通过。《江苏卓易音信科技股份有限公司 2023年年度利润分派及资金公积金转增股本计划布告》（布告编号：2024-030）已于 2024年4月19日正在上海证券交往所网站（）披露。

　　公司《2023年年度陈诉》及其摘要一经公司2024年4月18日召开的第四届董事会第十五次集会、第四届监事会第十三次集会审议通过。《2023年年度陈诉》及《2023年年度陈诉摘要》已于 2024年 4月 19日正在上海证券交往所网站（）披露。

　　天衡管帐师工作所（非常大凡共同）行动公司的审计办事机构，正在审计办事流程中，审计职员展现出了较高的职业素养和执业水准，能独立、客观、公道地推行审计任务，出具的各项陈诉或许客观、完全地反应公司的财政处境和谋划功劳。是以公司拟聘任天衡管帐师工作所（非常大凡共同）行动公司2024年度的财政审计机构及内部限度审计机构，聘期为一年。董事会提请股东大会授权公司打点层依照2024年度的全体审计哀求和审计领域与天衡管帐师工作所（非常大凡共同）商洽确定联系审计用度。

　　以上议案一经公司2024年4月18日召开的第四届董事会第十五次集会审议通过。《江苏卓易音信科技股份有限公司闭于续聘公司 2024年度审计机构的布告》（布告编号：2024-034）已于 2024年 4月 19日正在上海证券交往所网站（）披露。

　　依照江苏卓易音信科技股份有限公司（以下称“公司”）之实质处境，现提出公司董事薪酬计划如下：

　　1、公司依照联系原则，向独立董事发放津贴，津贴尺度为每人每月群众币5,000元，按季度发放。

　　本议案提交第四届董事会第十五次集会时全部董事回避外决，现直接提请股东大会予以审议。

　　依照江苏卓易音信科技股份有限公司（以下称“公司”）之实质处境，现提出公司监事薪酬计划如下：

　　1、公司依照联系原则，正在公司掌握全体职务的公司监事领取与岗亭相应的薪酬，由根基薪酬和绩效薪酬组成，根基薪酬是年度的根基人为，按月领取，绩效薪酬依照公司联系观察轨制领取。公司监事不因其掌握监事身分特地领取津贴或人为。

　　本议案提交第四届监事会第十三次集会时全部董事回避外决，现直接提请股东大会予以审议。

　　公司团结本身繁荣政策及谋划处境，拓展公司营业领域，开采收入增加点，依照《中华群众共和邦公法律》及联系国法律例和《江苏卓易音信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的原则，公司拟对谋划领域举办新增。本议案一经公司2024年4月18日召开的第四届董事会第十五次集会审议通过。详睹公司于2024年4月19日正在上海证券交往所网站（）披露的《江苏卓易音信科技股份有限公司闭于扩充谋划领域及修订公司章程并经管工商调动注册的布告》（布告编号：2024-028）。

　　本议案一经公司2024年4月18日召开的第四届董事会第十五次集会审议通过。详睹公司于2024年4月19日正在上海证券交往所网站（）披露的《江苏卓易音信科技股份有限公司闭于提请公司股东大会授权董事会以简略法式向特定对象发行股票的布告》（布告编号：2024-031）。