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　　本公司董事会及完全董事保障告示实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的可靠性、确凿性和完备性依法担任公法义务。

　　（二）股东大会召开的住址：广州市黄埔区科学大道182号更始大厦C1栋401房公司聚会室

　　（三）出席聚会的遍及股股东、十分外决权股东、收复外决权的优先股股东及其持有外决权数目的状况：

　　本次股东大会采用现场投票和收集投票相连系的办法召开，聚会由董事长尹健先生主理，本次聚会的凑集、召开顺序适当《公执法》、《证券法》、《公司章程》的原则。

　　3、公司副总司理、董事会秘书钟剑敏先生出席了本次聚会；其他高级管束职员列席了本次聚会。

　　1、议案名称：闭于《广东纬德讯息科技股份有限公司2023年度董事会任务呈文》的议案

　　2、议案名称：闭于《广东纬德讯息科技股份有限公司2023年年度呈文及摘要》的议案

　　3、议案名称：闭于《广东纬德讯息科技股份有限公司2023年度利润分拨计划》的议案

　　4、议案名称：闭于《广东纬德讯息科技股份有限公司2023年度财政决算呈文》的议案

　　5、议案名称：闭于广东纬德讯息科技股份有限公司2024年度董事、高级管束职员薪酬的议案

　　10、议案名称：闭于《广东纬德讯息科技股份有限公司2023年度监事会任务呈文》的议案

　　11、议案名称：闭于广东纬德讯息科技股份有限公司2024年度监事薪酬的议案

　　1、本次股东大聚会案6属于十分决议事项，由出席本次股东大会的股东（囊括股东代庖人）所持外决权总数的三分之二以上外决通过。

　　纬德讯息本次股东大会的凑集、召开顺序适当《公执法》《股东大会法例》等闭联公法、律例、类型性文献和《公司章程》的相闭原则；出席聚会的职员资历和凑集人资历合法南宫28、有用；本次股东大会的外决顺序和外决结果合法、有用。

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