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　　（二）本次股东大会采用的汇集投票体系：上海证券交往所股东大会汇集投票体系

　　（五）投票方法：本次股东大会所采用的外决方法是现场投票和汇集投票相贯串的方法

　　采用上海证券交往所汇集投票体系，通过交往体系投票平台的投票期间为股东大会召开当日的交往期间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（一）主理人发外到会股东人数及股东所代外的股份总数，先容到会嘉宾，发外集会起源

　　上述议案曾经公司董事会九届第八次，监事会九届六次集会审议通过，并登载正在 2024年 4月 18日《上海证券报》《中邦证券报》和上海证券交往所网站上。

　　为了维持股东的合法权柄，担保大会的平常程序契约事成果，确保大会的利市召开，遵照上《海证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号——典范运作》和《公司章程》的法则，公司董事会拟订大集会事条例及小心事项如下： 第一条 大会特设秘书处，认真本次股东大会的会务。

　　第二条 正在股东大会的召开历程中，公司董事会以担保股东大会的平常程序契约事成果为规矩，凭据《公司章程》实施职责。

　　第三条 2024年5月14日正在册股东务必到秘书处指定的地方凭股东账户卡、身份证、授权委托书等照准股东身份并管束集会挂号手续，享有大会的言语权、外决权。

　　第四条 正在主理人发外到会股东人数及所持股份今后进场的正在册股东或股东授权代外，可列席集会，但不享有本次集会的言语权和外决权。

　　第五条 股东及股东代外哀求正在股东大会上言语的，该当事先向秘书处挂号，昭彰言语的要旨。

　　（六）股东未挂号言语而一时哀求言语或就相合题目提出质询的，应经大会主理人许可。一时哀求言语的股东支配正在挂号言语股东之后。

　　（八）股东的言语不得涉及公司的贸易诡秘以及董事会尚未造成决议的实质。对与公司或股东大会审议实质无合的质询或提问，董事会有权拒绝答复。

　　第八条 遵照《公司章程》法则，股东大会审议事项的外决投票，由二名股东代外和一名监事到场盘点，大会秘书处任务职员协助计票。

　　第十条 到场股东大会的股东或股东代外，该当不苛实施其法定仔肩，不得进攻其他股东的权柄，不得作对大会的平常步骤或集会程序。

　　2023年，是公司完备正确全部贯彻新生长理念，对峙稳中求进，主动应对产物商场激烈竞赛，维持谋划妥当、高质地生长程度有用擢升的一年。

　　呈报期，公司因产物代价降低减利创史乘最高程度。面临紧张倒霉的商场处境，公司上下凝心聚力，正在控股股东和开阔协作方的肆意援助和亲热配合下，对峙稳中求进，遵循体系头脑、底线头脑、怒放头脑，对峙历久主义与短期方针相贯串，维持生长政策定力，咬定年度谋划方针，兼顾和平、巩固和生长，兼顾邦内和邦际商场，兼顾全财富链的经济运转，以“绿色化生长、数智化改造、新巨化远航”为主线，完备正确全部贯彻新生长理念，驻足上风外现上风，抓料理保巩固，优布局提成果，强构造拓空间，谋商场抓机缘，完毕妥当谋划、高质地生长空间进一步拓展、行业竞赛职位进一步擢升。

　　呈报期，完毕开业收入 206.55亿元，同比降低 3.88%。完毕归属上市公司股东的净利润9.44亿元，同比降低60.37%。维持改进生长的强度和力度，完毕研发参加10.01亿元、固定资产参加23.08亿元。工场公司利市投运，实现淄博飞源化工有限公司股权收购（2024年1月实现股权变换，纳入公司兼并报外），造成公司氟制冷剂以衢州本埠为中心的“1+3”环球运营构造，得到邦内遥遥领先的HFCs临盆配额（睹本呈报“行业策略及其转化”），结实确立公司氟制冷剂环球龙头职位和商场竞赛职位。公司股票于2023年5月调入上证180指数样本股，岁暮收盘市值445亿元，完毕陆续五年上涨，完毕股东投资价钱，保持商场巩固。

　　呈报期，宇宙经济苏醒乏力，中邦经济平定转段、振动性回升，公司产物和原原料商场总体疲弱运转。

　　受产需复兴差异步，叠加不断近几年远高于经济增进程度的产能投资与开释、环球能源代价和重要大宗商品代价同比下行等合伙影响，公司产物商场“供强需弱”抵触加大，重要 产物代价同比总体上跌幅较大。 公司2023年重要产物光阴均价同比状况 单元：万元/吨（不含税）

　　公司近七年重要产物年度均价转化状况，请睹本呈报“重要细分行业基础状况及公司行 业职位”。 2、原原料商场 重要原料代价涨跌互现。除萤石具有矿物资源属性同比涨幅较大外，其它原料受“供强 需弱”商场影响，跌幅较大。 公司2017至2023年重要原原料光阴均价转化状况 单元：元/吨（不含税） 3、产物和原料代价调动对公司利润总额的影响 呈报期，公司重要产物代价下跌减利34.29亿元，重要原料等代价下跌增利16.33亿 元，合计减利17.96亿元。 单元：亿元 （1）重要产物：根柢化工产物代价下跌减利14.97亿元、含氟召集物产物代价下跌减利8.75亿元、氟化工原料代价下跌减利7.01亿元、食物包装原料产物代价下跌减利1.55亿元、氟制冷剂产物代价下跌减利1.40亿元、石化原料产物代价下跌减利1.33亿元；含氟粗糙化学品代价上涨增利0.72亿元。

　　（2）重要原料：液氯代价下跌增利2.67亿元、VCM代价下跌增利1.43亿元、甲醇价 格下跌增利1.71亿元、硫磺代价下跌增利1.00亿元、烟煤代价下跌增利1.19亿元、AHF价 格下跌增利1.04亿元、石油苯代价下跌增利0.70亿元、工业盐代价下跌增利0.57亿元等； 自然气及电等其它原料代价下跌增利6.94亿元；萤石粉代价上涨减利0.92亿元。

　　面临行业产能过剩特出抵触，公司紧紧盘绕商场转化，以财富链整个效益最大化为方针，外现财富链一体化上风，保和平、强研判、抓机缘、拓商场、提总量、优布局，勤苦擢升财富链运转质地。

　　一是遵循底线头脑，兼顾和平与生长，体系擢升财富链和平运转程度。以和平文雅临盆为条件，“零违章、零隐患、零事情”为方针，以轨范化体例制造为根柢，胀动“三零”工程（零手动、零备机、零间隔）、JES精益料理和杜邦和平文明为抓手，采用优秀配备擢升安装硬气力，引申操纵进步和平身手、明净临盆身手，全部落实和平环保负担制，全部举行危害隐患排查、管束擢升，加大和平环保参加与管束力度，普及了财富链实质和平环保程度，完毕和平巩固临盆，为财富链高质地运转供给了坚实维持。

　　二是强化商场的研判与拓展，抓机缘、提总量、优布局，勤苦擢升财富链运转质地。盘绕年度谋划方针，兼顾邦内邦际商场拓荒，加强商场和财富链运转领会，对峙“以旬保月、 以月保季、以季保年”、“周商量+月总结+年方针”任务法，完整纷乱处境下的产、供、销、 储、运及公用工程的协作保证机制，维持临盆谋划的灵敏性、针对性，充裕外现财富链一体 化上风，经心结构临盆运营，主动拓荒产物商场，确保了主链高负荷巩固运转。 聚焦中心产物商场构造，牢固和擢升第三代氟制冷剂商场占领率，努力拓展第四代氟制 冷剂、氟召集物、PVDC-MA树脂、氟化液等高价钱产物商场，以财富链后端产物的增量策动 财富链的高负荷运转，完毕含氟召集物原料、含氟粗糙化学品等高价钱产物产销量较大幅度 增进，优化了产出布局，擢升了财富链价钱。 呈报期，公司通过提总量、优布局，增利6.5亿元。公司重要产物中，除 HFCS 因上年 度处于配额基线年产销量创出史乘新高，本年度产销量同比降低以及食物包装原料产物产销 量同比降低（重要是 VDC 商场需求降低影响）外，其它产物产销量维持妥当增进。 2017至2023年重要产物产量和销量状况 （单元：万 吨） 【讲明】下列图外中：外销量低于产量，重要为一面产物德为内治下逛产物原料所致；根柢化工产物 中不含乙炔气、氢气、香精、冷冻油及其他非重要产物；致冷剂（含 HFCs）产量朦胧配致冷剂产量,产量 大于销量重要为一面致冷剂（含 HFCs）用于公司混配致冷剂原料所致。

　　（三）增减利成分领会 呈报期，公司完毕利润总额10.77亿元，同比降低利润16.49亿元。个中，产物和原料 代价直接影响减利17.96亿元。扣除该商场成分，公司经济运转质地仍有所擢升。同比上年 度的重要增减利成分如下： 1、增利成分26.04亿元。重要是重要原料代价降低增利16.33亿元（详睹上文“产物 和原料代价调动对公司利润总额的影响”）、销量增补及产物布局改造增利6.58亿元、资 产减值亏损淘汰增利1.15亿元、资产管理收益增补增利0.60亿元、其他交易利润增补增利 0.44亿元、料理用度降低增利0.39亿元、开业用度降低增利0.18亿元、开业外支付淘汰 增利0.16亿元、其它收益增补增利0.12亿元、信用减值亏损淘汰增利0.05亿元、开业外 收入增补增利0.02亿元等。 注：其他含开业用度降低、开业外支付淘汰、其它收益增补、信用减值亏损淘汰和开业 外收入增补。 2、减利成分42.53亿元。重要是：产物出售代价降低减利34.29亿元（详睹上文“产 品和原料代价调动对公司利润总额的影响”）、投资收益降低减利2.83亿元、出售本钱中 上升成分合计减利2.71亿元（个中：成立用度上升减利2.10亿元、产物出售本钱中单耗上 升减利0.17亿元、副产物调动减利0.44亿元）、研发用度上升减利1.77亿元、财政用度 上升减利0.86亿元、税金及附加增补减利0.04亿元、平允价钱调动收益淘汰减利0.03亿 元等。 （四）改进生长

　　呈报期，公司执意生长决心与定力，以打制氟氯高功能化工进步原料成立业基地为方针，盘绕财富链的高端化延迟、新消费需求、临盆安装身手前进、生长动能培养等，维持研发参加和项目制造参加力度和强度，攥紧抓实公司年度科技改进布置和固定资产投资布置奉行，加强财富构造，储蓄生长动能和势能，胀动财富高端化、智能化、绿色化生长。

　　一是强化政策指引。面向另日财富改造和科技生长趋向，面向另日商场和人才竞赛，适当谋划处境的不确定性与纷乱性增补，以及可不断生长哀求等，编制实现《公司生长谋划（2023-2027 年）》，进一步昭彰了公司愿景、责任、政策、转型升级宗旨与道途、重要职责和强大项目支配，为公司另日五年高质地生长、可不断生长供给了政策指引。

　　二是强化身手改进。实现研发参加 10.01亿元，同比增进 21.47%；研发参加占出售收入比例4.85%，同比普及1.02个百分点。盘绕新基修、提质增效、绿色低碳，延续强化进步氟氯化工新原料、新型绿色氟制冷剂与发泡剂、含氟粗糙化学品等新产物新操纵研发，财富合头身手二次改进、“三废”和副产品资源化应用、进步节能环保身手和新闻化智能化身手操纵等研发。奉行研发项目138 项，得到重要收效21项。身手专利受理81件（个中 PCT 申请5件），取得专利授权98件。众个项目入选省部身手改进项目或荣获身手改进奖项，众家子公司获身手改进奖项。高品德可熔氟树脂、全氟磺酸树脂、氢氟醚等含氟原料项目进入财富化（整体睹本呈报、本节之“研发改进”）。

　　三是强链延链补链。实现固定资产投资23.08亿元，同比降低31.72%。100kt/a聚偏二 氯乙烯高功能阻隔原料项目（二期A段）、合成氨原料道道及节能减排身手改制项目、12万 吨/年有机醇扩能项目、7000t/aFKM、30kt/a制冷剂海外工场等项目修成。决定奉行新增 10000t/a 高品德可熔氟树脂及配套项目、44kt/a高端含氟召集物项目A段 40kt/a TFE 项 目、500吨/年全氟磺酸树脂项目一期 250吨/年项目20kt/a聚偏二氯乙烯高功能阻隔原料 项目等一批高功能氟氯新原料项目（公司正在修项目状况，请参阅本呈报之“财政呈报”之“正在 修工程”）。 （五）优化构造扩充竞赛上风

　　一是加强氟制冷剂中心财富构造。通过阿联酋氟制冷剂工场投运、淄博飞源化工有限公司股权收购，造成氟制冷剂以衢州本埠为中心的“1+3”环球运营构造和协同互补效应；得到总量绝对领先、主流种类绝对领先的HFCs临盆配额，结实确立公司氟制冷剂环球龙头职位和商场竞赛职位。

　　二是应对激烈竞赛商场加强商场优化构造。完毕总销量236万吨、超年度布置8%，出口总额3.88亿美元、超年度布置7%，自助品牌氟制冷剂销量打破515万瓶；完毕公司氟制冷剂财富链的集约谋划与协同效应；主动发展产物司理和卓异商务形式试点改进营销形式，约+现货”采购形式完毕累计降本增效6887万元。

　　三是优化本钱资产构造。终年实现股权投资18.18亿元。参股公司中巨芯正在科创板得胜上市。设立中东生意公司、聚荟公司。强化内部资源整合，实现氟制冷剂行状部、召集物行状部内部产权、资产和交易整合，擢升集约谋划程度和成果。优化资金料理，实现低利率融资授信10亿元，争取绿色企业财务贴息17.85万元，通过邦债、理财、锁汇、息金等方法完毕收益4511.5万元，税筹创效2130众万元，将结余召募资金5.33亿元万世添加活动资金。

　　一是对峙题目导向，擢升公司管束程度。将轨制有用供应与推广行为内部局限体例和公司管束才气制造中心实质，体系梳理内部局限的短板、漏点，对内部局限轨制全部举行优化完整，擢升料理成果和效益，普及危害防备才气。制修订公司、子公邦法人管束轨制和参股公司料理轨制17项；奉行股权投资第三方后评判、子公司管束查抄评判、参股公司现场查抄、委派董监高职员考察评判、参控股子公司强大事项审核等轨制，造成股权投资“投前-投中-投后”全历程管控机制。

　　二是加强审计监视。强化内部单元审计、招标料理等中心范围委托审计，不断发展内部局限制造和内部审计评判，加强合规管束。

　　三是强化邦际条例料理。加强邦际履约料理，完毕氟制冷剂配额精准管控、有用管控。

　　操纵宇宙生意条例维持财富便宜，配合实现对原产于日本的进口PVDC树脂所实用的反倾销步调期终复审考察。

　　四是设立公司优秀地步。普及新闻披露质地，强化投资者相合料理和市值料理。主动擢升品牌地步，成为杭州第19届亚运会官方制冷剂供应商，强化氟制冷剂邦际商场品牌拓展，助力潜正在中心邦际商场拓展。公司陆续六年入选“浙江上市公司内控30强”、陆续9年获上交所上市公司年度新闻披露A级评判、股票市值陆续五年上涨。

　　本布置为董事会基于2024年谋划处境、商场趋向判定，贯串公司生长战 略、谋划资源条目而拟订的任务方针和步调，以期劝导公司上下争取更好的经 营和工功课绩，胀动高质地生长和生长政策过程。 鉴于2024年，公司外部谋划处境依旧纷乱且具有高度不确定性，董事会 尚无法正确判定另日外部处境会产生何种强大转化，也无法确定该强大转化

　　会对公司谋划运动带来何种影响。其余，公司谋划层正在整体推广公司谋划中， 亦会遵照谋划处境的转化，实时调理布置和战略，以维持谋划的灵敏性，更好 适当商场竞赛，从而勤苦获取更好的谋划结果。以是，本布置的奉行结果具有 强大不确定性，不摈斥闪现强大分歧。

　　本布置不是公司的事迹预测，更不是公司对投资者的本质性准许。投资者 该当不苛阅读上述“危害揭示”实质，并维持足够的危害认识，小心投资危害。

　　2024年，公司面对的谋划处境照旧厉肃纷乱，高质地生长职责困难。既有穷困离间，也有生长机缘。重要是：

　　一是商场竞赛激烈。行业同质化生长紧张，产能投资与开释仍正在过程中，产能过剩加剧，叠加商场需求难有较强回升，产物供大于求的抵触加大。

　　二是谋划难度加大、高质地生长职责困难。产物商场供大于求，将增补公司财富链巩固运转和经开业绩擢升的压力；正在HFCs配额期内改进谋划形式、改进新种类，进一步擢升品牌价钱、配额贸易价钱，正在另日更新换代过程中牢固和擢升公司制冷剂龙头职位，对公司提出了新命题；商场竞赛激烈，尤其加强公司培养新质临盆力、财富优化升级的蹙迫感责任感，胀动公司生长政策落地奏效职责尤其困难。

　　一是仍有优秀生长空间。邦内经济仍将维持巩固增进，经济布局转型、财富布局优化升级加快，新基修参加和新能源、新闻财富、进步配备成立业生长仍将较速增进，为公司高功能氟氯化工原料供给了潜正在生长空间。

　　二是HFCs配额期机缘。公司得到HFCs临盆配额绝对领先职位，跟着自本年度起HFCs企业将按邦度审定的临盆配额结构临盆谋划，紧张过剩的产能一次性去化，行业供需体例、竞赛体例大幅优化，叠加邦度启动“修造更新周期”、唆使汽车家电更新消费，有利于产物商场理性竞赛、产物代价平常回升，为公司事迹供给有用维持。

　　三是累积竞赛上风向竞赛力转移的机缘。公司财富特质昭着，中心财富特出，财富链一体化、园区化集约谋划和外销产物终端化水准较高，具有较强的财富链的韧性、竞赛上风，叠加公司不断聚焦主业改进参加、数字化改造，不断改进生长、健壮生长，蕴蓄堆积了竞

　　化智能化绿色化生长的势 展落地奏效的决心。 ，对峙稳中求进，财富高 数智化改造、新巨化远航 和竞赛力擢升，勤苦完毕 。 维持财富改进升级参加力 全环保事情和谋划危害。 2024年重要谋划布置

　　与动能，将加强公司上下培 化智能化绿色生长，聚焦新 为任务主线，优化构造、提 务妥当生长和生长质地有用 ，络续牢固和擢升行业竞赛 单元：亿元

　　公司估计， 2024年度公司资金净流出57.17亿元。2023岁暮公司资金余额为18.18亿元。因临盆谋划、项目制造及对外投资发作的阶段性资金缺口，公司将通过对外融资治理，融资利率估计不高于商场均匀程度。

　　正在牢固擢升现有任务的根柢上，贯串年度谋划处境转化、总体任务哀求和谋划方针，特出以下任务步调：

　　——优化氟制冷剂生态构造。针对HFCs实行配额制开头组成“护城河”，公司龙头职位牢固，内部主体众、口儿众、区域众的“三众”地步等，奉行氟制冷剂财富链产销散开、集约谋划形式，以造成集约效应，职掌商场主动。强化氟制冷剂终端品牌构造，擢升品牌价钱。面向另日有备无患，加快第四代制冷剂身手擢升和绿色低碳制冷剂新产物改进培养，不断牢固和擢升行业龙头职位。外现龙头企业效率，主动营制行业健壮程序和生长生态。

　　——优化财富构造。外现氟制冷剂竞赛职位上风和财富链维持效率，通过上下逛联动、财富联通、上风互补等，鞭策公司全财富高速、高质生长。聚焦绿色化，深化绿色产物开垦和绿色工艺操纵，鞭策PFOA全部源流取代，构修绿色低碳轮回经济体例，助力碳达峰碳中和；聚焦高端化，正在氟氯原料提质增效上下深功，加强产物品控才气和创服从力，鞭策PTFE、PVDF、PVDC、FKM、FEP、PFA、氢氟醚、全氟聚醚等产物高端化、众样化、系列化生长，打制更众的单项冠军和拳头产物；聚焦另日，加快硅氟新原料、新能源等另日财富培养构造。

　　——优化空间构造。深化以本埠为中心的“1+3”基地制造。强化淄博飞源化工控股后的文明调解、料理调解和谋划协同，修好修强巨化北方基地；应用宁波海港区位上风、石化资源集聚上风，做强延迟公司宁波基地石化财富链；三是，要驻足中东区位上风，兼顾HFC-125项目制造，强化邦外里财富协同、谋划联动，优化本钱、债务、股东布局，以打制一流海外基地为方针，援助巨化阿联酋基地生长，造成邦际竞赛上风和HFCs配额上风。

　　——优化资源整合。强化产权整理，优化股权投资布局。强化内部资产整合，擢升资产整合协同效应，消重运营本钱。强化土地集约应用。优化资金料理、融资渠道和方法，普及资金应用成果，消重资金占用和融资本钱。

　　——擢升运营料理才气。以“三力”制造为抓手，鞭策圈套才气制造。擢升专业协同力，加强各专业供职认识、赋能认识、协同认识，外现专业功效召集效应；擢升运维维持力，适当盘绕“1+3”财富基地构造，擢升对外地基地、海外基地的专业供职、维持、保证才气；擢升领会研判力，以财富链价钱流领会为抓手，擢升商场研判才气、危害辨识才气、机缘掌管力和资源装备成果。

　　——擢升安环厉控才气。聚焦“有感元首、直线负担、属地料理、全员参加”和平任务主线，络续擢升实质和平程度。鞭策和平自助料理，以“433”和平屋模子为框架，深远胀动和平细胞班组制造，典范岗亭“三标”，加强全员安万能力；强化数智安环制造，鞭策“工业互联网+危化和平临盆”模块引申操纵和伶俐环保监控优化升级，以全方位、立形式囚禁擢升安环料理质效；鞭策降碳减污增效，深远胀动治气攻坚战，加快污水零直排制造、突发水污染事情众级防控体例制造、地下水管控试点树范工程制造，助力俊美园区制造。

　　——擢升数智引颈才气。紧紧盘绕交易重构、体系重塑、结构改造方针，不断胀动“三零”工程迭代升级和全部遮盖。“零手动”方面，要深化安装画像、智能巡检、OTS等场景制造，磋商引申宁化8631岗亭通、氯碱大负荷峰谷电主动治疗局限等最佳执行，加快“全域监控核心”制造；“零备机”方面，以“优秀安装”为方针深化优秀配备制造任务，树牢修造全人命周期料理理念，以氯碱主动装卸车、主动巡检呆板人等“盆景”举行引申遮盖，鞭策“机电仪艺”一体擢升；“零间隔”方面，努力胀动流程改造、安装化改造、岗亭职级与薪酬料理体例改造等任务，鞭策流程打通、交易流通、职员连通，完毕大平台维持下的精兵作战。

　　——加快财富改进生长。对峙政策引颈，盘绕商场和客户需求，以打制高功能氟氯化工原料成立业基地和一流中心竞赛力为方针，加强科技改进、固定资产参加，培养生长动能、竞赛力和增进点，胀动财富高端化智能化绿色化生长，加快公司生长谋划落地奏效，牢固擢升竞赛职位和竞赛上风。

　　终年布置支配科技改进项目154项（总用度16.72亿元、年度布置用度10.08亿元）；个中中心项目13项（用度3.72亿元，年度布置用度2.31亿元）；布置新闻化项目单列9项（总用度0.64亿元、年度布置用度0.49亿元）,强化公司生长所需身手和产物研发。

　　终年支配固定资产投资项目68项（含前期项目3项），个中：本年度布置投资额33.93亿元、用款34.09亿元，中心结构好10kt/a FEP、10kt/a PFA、150kt/a特种聚酯切片新原料、500t/a全氟磺酸树脂等中心项目制造和中心产物挖潜提质节能身手改制，鞭策公司进一步向高功能氟氯化工原料转型升级和安装竞赛力擢升。强化项目前期料理，加强生长后劲。

　　——强化协作形式改进。对峙怒放协作共赢，主动融入新生长体例，适当新业态改造，主动胀动对外协作生长。驻足公司氟制冷剂职位上风，主动对接主机厂寻求正在后供职商场、新产物研发、新原料操纵等范围的协作共赢，开采新价钱点，构修新业态。依托公司特质财富链上风，延续强化与邦外里企业的身手和商场协作。

　　——擢升公司价钱。对峙企业价钱成立的实质属性，聚焦主业改进生长、精益谋划、提质增效、降本降耗降费增效，络续擢升公司内正在价钱。强化公司ESG制造、内部局限体例制造，络续擢升公司新闻披露质地和投资者相合料理程度，牢固公司优秀本钱商场地步。

　　——擢升品牌价钱。对峙以用户为核心，擢升产物德地、供职质地全因素才气和程度，加强巨化牌产物辨识度、商场浸透力。深远发展氟制冷剂品牌擢升年运动，胀动品德和供职全因素全历程管控擢升，勤苦将巨化牌氟制冷剂培养成为邦际一流品牌、一流竞赛力。

　　不断完整公司内部局限体例，周密贯串流程改造，强化公司轨制评审修订，普及其有用性、实用性；强化公司、子公司内部局限评审和中心范围的外部专项审计，强化子公邦法人管束状况、公司委派出资企业职员履职状况的查抄和评判。

　　强化股权投资料理，不断发展股权投资后评判。强化参股公司的闲居查抄和按期评判，鞭策擢升典范运作程度。

　　1、审议通过《合于推选公司第九届董事会董事长的议案》 2、审议通过《合于推选公司第九届董事会副董事长的议案》 3、审议通过《合于推选公司第九届董事会特意委员会构成职员 的议案》 4、审议通过《合于聘任公司总司理的议案》 5、审议通过《合于聘任公司其他高级料理职员的议案》 6、审议通过《合于聘任公司证券工作代外的议案》

　　1、审议通过《公司总司理合于公司临盆谋划任务的呈报》 2、审议通过《公司董事会2022年度任务呈报》 3、审议通过《公司2022年年度呈报及呈报摘要》 4、审议通过《公司2022年度财政决算呈报》 5、审议通过《公司2023年度财政预算呈报》 6、审议通过《公司2022年度资产清查呈报》 7、审议通过《公司2022年度内部局限评判呈报》 8、审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职呈报》 9、审议通过《公司2022年度处境、社会及公司管束（ESG）报 告》 10、审议通过《公司2022年度召募资金存放与行使状况的专项 呈报》 11、审议通过《合于变换一面召募资金投资项目标议案》 12、审议通过《合于结项召募资金项目结余召募资金万世添加流 动资金的议案》 13、审议通过《合于礼聘2023年度财政和内部局限审计机构以 及支出2022年度审计机构待遇的议案》 14、审议通过《合于为子公司申请银行（金融机构）贷款供给担 保的议案》 15、审议通过《合于公司及子公司向银行申请融资授信的议案》 16、审议通过《合于公司及子公司发展远期外汇交往交易的议案》 17、审议通过《公司闲居相合交往2022年度布置推广状况与2023 年度布置》 18、审议通过《巨化集团财政有限负担公司2022年度存款危害 评估的呈报》 19、审议通过《合于参股子公司巨化集团财政有限负担公司本钱 公积和未分拨利润转增本钱金暨相合交往的议案》 20、审议通过《合于调理董事津贴的议案》 21、审议通过《合于修订

　　一面条目的议案》 22、审议通过《合于全资子公司与分公司整合的议案》 23、审议通过《合于完整公司管束合连轨制的议案》 24、审议通过《公司2022年度利润分拨预案》 25、审议通过《合于管帐策略变换的议案》 26、审议通过《合于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　1、审议通过《公司2023年第一季度呈报》 2、审议通过《合于行使姑且闲置自有资金委托理财的议案》

　　1、审议通过《公司2023年半年度呈报及摘要》 2、审议通过《巨化集团财政有限负担公司2023年半年度危害 评估呈报》 3、审议通过《公司召募资金存放与实践行使状况的专项呈报》

　　4、审议通过《浙江巨化股份有限公司生长谋划（2023-2027 年）》 5、审议通过《合于投资固定资产项目标议案》 6、审议通过《合于控股子公司与分公司整合的议案》

　　1、审议通过《公司2023年第三季度呈报》 2、审议通过《合于终止全资子公司让渡其正在阿联酋资产的议 案》

　　1、审议通过合于修订《浙江巨化股份有限公司独立董事任务制 度》的议案 2、审议通过《浙江巨化股份有限公司合于收购淄博飞源化工有 限公司一面股权并对其增资的议案》

　　1、审议通过《合于调理董事会审计委员会成员的议案》 2、审议通过《合于为子公司供给委托贷款的议案》 3、审议通过《合于控股子公司奉行新增10000t/a高品德可熔 氟树脂及配套项目标议案》 4、审议通过《合于控股子公司奉行44kt/a高端含氟召集物项 目A段40kt/a TFE项目标议案》 5、审议通过《合于控股子公司奉行500吨/年全氟磺酸树脂项 目（一期）的议案》 6、审议通过《合于控股子公司奉行20kt/a聚偏二氯乙烯高性 能阻隔原料项目标议案》

　　1、审议通过《公司 2022年度内部局限评 价呈报》；2、审议通 过《2022年年度财政 呈报》；3、倡导延续 礼聘天健为公司2023 年度财政和内部局限 审计机构，许可将该 议案提交公司董事会 审议；4、审议通过《董 事会审计委员会2022 年度履职呈报》；5、 审议通过《公司闲居 相合交往2022年度计

　　1、《公司2022年度内部局限评判呈报》的实质和形 式适宜《企业内部局限基础典范》和合连法则的要 求，公司正在全面强大方面维持了有用的内部局限，会 计师出具了审计主张。许可将该呈报提交公司董事会 审议。 2、公司编制的《2022年年度财政呈报》或许平允地 反响2022年度公司的财政情景和谋划收效，年审管帐 师出具了轨范无保存的审计主张。许可将该呈报提交 董事会审议。 3、经股东大会允许，公司礼聘天健管帐师工作所（特 殊通俗合股）（以下简称“天健”）为2022年度财政 和内部局限审计机构。正在2022年度的审计任务中，天 健厉峻坚守职业德行，尽职尽责，服从了独立、客 观、公允的执业规则，出具的审计呈报的确、正确、

　　划推广状况与2023年 度布置的议案》，同 意将该议案提交公司 董事会审议。

　　合法、完备地反响了公司2022年度的财政情景和谋划 收效。倡导延续礼聘天健为公司2023年度财政和内部 局限审计机构，许可将该议案提交公司董事会审议。 4、许可将董事会审计委员会2022年度履职呈报提交董 事会审议。 5、遵照《上海证券交往所股票上市条例》《上海证券 交往所上市公司自律囚禁指引第 5号—交往与相合交 易》等功令法例的法则，公司董事会审计委员会认线年度闲居相合交往推广状况和2023 年度闲居相合交往布置。本项闲居相合交往，为公司正 常临盆谋划所必要，或许充裕应用相合方的资源和上风 为本公司临盆谋划供职，完毕上风互补和资源合理配 置，利于普及公司临盆谋划保证才气，消重公司料理成 本和采购本钱，且公司与相合方交往受商场经济凡是条 件的统制，订价以商场为规矩，交往危害可控，适宜公 司与控股股东签定的《临盆谋划合同书》的相合法则及 公司和股东的便宜，不会损害公司及非相合股东便宜。 许可将《公司闲居相合交往2022年度布置推广状况与 2023年度布置的议案》提交公司董事会审议。

　　公司编制的《2023年第一季度呈报》实质和方式适宜 合连囚禁法则，或许的确、客观、平允地反响了公司财 务情景、谋划收效和现金流量，不存正在任何虚伪记录、 误导性陈述或者强大脱漏，许可将该呈报提交董事会审 议。

　　公司编制的《2023年半年度呈报》实质和方式适宜相 合囚禁法则，或许的确、客观、平允地反响了公司财政 情景、谋划收效和现金流量，不存正在任何虚伪记录、误 导性陈述或者强大脱漏，许可将该呈报提交董事会审 议。

　　公司编制的《2023年第三季度呈报》实质和方式适宜 合连囚禁法则，或许的确、客观、平允地反响了公司财 务情景、谋划收效和现金流量，不存正在任何虚伪记录、 误导性陈述或者强大脱漏，许可将该呈报提交董事会审 议。

　　倡导公司董事会提 名周黎旸、李军、童 继红、唐顺良、韩金 铭、刘云华、王乐 明、赵舟师、张子 学、刘力、王玉涛、 鲁桂华为公司第九 届董事会董事候选 人，个中张子学、刘 力、王玉涛、鲁桂华 为独立董事候选

　　公司董事会提名委员会遵照《公邦法》《证券法》《上 市公司独立董事条例》《上海证券交往所股票上市条例》 《上海证券交往所上市公司自律囚禁指引第 1号—— 典范运作》等合连功令法例、条例以及《公司章程》有 合董事任职条目的法则，对拟倡导的公司董事候选人的 职业特长、教诲靠山、任务阅历、兼任职务、与本公司 的相合相合、持有本公司的股份数目、是否受过中邦证 监会及其他相合部分的惩办和证券交往所惩戒、是否有 《公邦法》法则的状况及被中邦证监会确定为商场禁入 者的状况等举行了侦查。

　　倡导董事会聘任： 韩金铭为公司总经 理；聘任洪江永、周 强、郑积林、韩修 勋、胡小文为公司 副总司理；聘任王 乐明为公司财政负 责人；聘任刘云华 为公司董事会秘 书。

　　拟聘任高级料理职员均为公司现任高级料理职员，未发 现有《公邦法》法则不得承担公司高级料理职员或被中 邦证监会确定为商场禁入者的状况，其学识程度、专业 体味、职业素养具备胜任公司高级料理职员职务的要 求，任职资历适宜《公邦法》、《上海证券交往所股票 上市条例》、《公司章程》相合法则。公司续聘上述高 级料理职员，有利于维持公司谋划料理团队巩固。

　　1、董事、高级 料理职员的薪 酬实践发放情 况。 2、独立董事、 外部董事津贴 调理

　　1、正在公司2022年年度呈报中披露董事、高级料理职员的薪 酬依照其与公司董事会订立的2021年度公司谋划者绩效合 约举行考察兑现，与实践发放状况相符。 2、本次独立董事、外部董事津贴调理，参照同类上市公司 独立董事、外部薪酬程度，充裕探究了公司的实践谋划状况 及行业、地域的经济生长程度，与独立董事、外部董事负责 的负担危害相成婚，有利于促使独立董事、外部董事尤其勤 勉尽责，擢升公司管束与董事会决定程度。许可将该议案提 交公司董事会和股东大会审议。

　　谋划实质全部，布局完备，完备正确全部外示贯彻新发 展理念，周密贯串财富改造、科技生长趋向和另日竞赛 需求，聚焦公司主责主业改进生长，教导思思、总体思 道、生长政策和生长方针昭彰，重要职责、强大项目安 排适宜邦度、省、市经济和财富生长总体支配摆设，符 合公司生长实践，保证步调可行，具有较强的前瞻性、 导向性和可操作性，为公司另日五年高质地生长、可持 续生长供给了政策指引。许可将该议案提交公司董事会 审议。

　　受公司监事会的委托，向大会呈报公司监事会2023年度任务状况，请予审议。

　　2023年（以下称“呈报期”），公司监事会遵守《公邦法》《证券法》《上海证券交往所股票上市条例》《公司章程》等功令、法例和典范性文献的哀求，不苛实施监视职责，主动维持总共股东及公司的便宜，鼓吹公司典范运作和健壮生长。共召开监事集中会5次，审议允许相合议案15项；通过查阅财政报外、到场专题集会、列席公司董事会、股东大会等方法，主动明白和职掌公司临盆谋划料理、投资生长状况，参加公司强大决定筹商，对公司财政、依法典范运作等举行监视并公布主张。

　　呈报期内，公司监事会共召开了5次集会，统共监事均出席了集会，审议通过公司监事会换届推选、依法运作、财政呈报、利润分拨、内部局限、召募资金料理、强大相合交往、管帐策略变换的议案。整体实质如下：

　　呈报期，公司监事会凭据功令法例和《公司章程》授予的权柄，对公司典范运作、财政状况、相合交往、内部局限及董事和高级料理职员推广公司职务的活动监视查抄，并公布如下主张：

　　监事会凭据邦度相合功令、法例及《公司章程》的哀求，对公司股东大会、董事会的召开步骤、决议事项和公司董事会对股东大会决议的推广状况，董事、总司理及其他高级料理职员依法实施职务的状况举行了监视。以为： 呈报期内，公司董事会、总司理及其他高级料理职员或许按影相合功令、法例及《公司章程》的哀求发展任务，或许以维持公司及总共股东的便宜为基础规矩，谋划决定步骤合法，内部局限轨制较为完整。未发觉公司董事、总司理及其他高级料理职员正在推广公司职务时有违反功令法例、《公司章程》或损害公司便宜的活动。

　　监事会凭据合连法则，查抄了公司交易和财政状况，审核了公司的季度、半年度、年度财政呈报及其它文献。以为：

　　呈报期内，公司财政活动厉峻遵命相合功令、行政法例、典范性文献及公司财政轨制举行，公司审计机构为年度财政呈报出具的审计主张客观、的确地反响了公司的财政情景和谋划收效。呈报期内，公司未退换公司审计机构。

　　监事会凭据中邦证监会、上海证券交往所相合上市公司召募资金料理法则，以及公司《召募资金料理设施》的相合法则，咱们审查了呈报期内公司召募资金存放、行使、变换等召募资金料理状况。以为：

　　1、合于公司对召募资金专户存放和专项行使状况：公司不存正在变相改造召募资金用处和损害股东便宜的状况，不存正在违规行使召募资金的景象。公司召募资金的存放与实践行使状况、变换一面召募资金项目，以及结项召募资金投资项目结余召募资金万世添加活动资金，适宜《证券法》，中邦证监会、上海证券交往所相合上市公司召募资金料理法则，以及公司《召募资金料理设施》的相合法则。许可公司董事会出具的《公司召募资金存放与实践行使状况的专项呈报》。

　　2、合于审议《合于变换一面召募资金投资项目标议案》状况：公司遵照商场需讨情景和公司实践，变换一面召募资金投资项目，适宜中邦证监会《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金料理和行使的囚禁哀求》《上海证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号—典范运作》等典范性文献，以及公司《召募资金料理设施》的法则，有利于公司兼顾资金支配，优化资金装备，消重财政用度，普及召募资金行使成果和效益，局限投资危害，适宜公司及股东便宜。许可将本议案提交公司股东大会审议。

　　3、合于审议《合于结项召募资金投资项目结余召募资金万世添加活动资金的议案》状况：公司将2016年非公然垦行股票结余召募资金万世添加活动资金，有利于公司兼顾资金支配，普及召募资金行使成果，适宜总共股东便宜，本事项审议步骤适宜中邦证监会《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金料理和行使的囚禁哀求》《上海证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号—典范运作》等典范性文献，以及公司《召募资金料理设施》的法则。许可将本议案提交公司股东大会审议。

　　呈报期内，公司厉峻服从《企业内部局限基础典范》及其配套指引的法则和哀求，创办了较为完整的内部局限体例，并或许获得有用的推广。

　　公司董事会遵照企业内部局限典范体例和公司《内部局限轨制和评判设施》，对公司的内部局限有用性举行了评判，客观南宫28、的确地反响了公司内部局限轨制的制造及运转状况，评判结论适宜公司实践。公司礼聘天健管帐师工作所（特别通俗合股）对公司内部局限的有用性举行了独立审计，并出具了内部局限审计呈报。

　　监事会凭据证监会、交往所合连上市公司相合交往料理的法则，以及《公司章程》、《相合交往料理设施》等，对公司相合交往举行监视，审议了《公司闲居相合交往2022年度布置推广状况与2023年度布置》。以为：

　　公司董事会对该相合交往事项审议和外决步骤适宜《上海证券交往所股票上市条例》《上海证券交往所上市公司自律囚禁指引第5号——交往与相合交往》及《公司章程》《公司相合交往料理设施》的相合法则。该相合交往服从了公然、公允、公允的规矩，为公司平常临盆谋划所需，有利于公司和平巩固临盆，适宜公司便宜，未发觉损害公司及其他股东便宜的状况。

　　监事会凭据《公邦法》及合连上市公司囚禁法则、《公司章程》审议了《公司2022年度利润分拨预案》，并对奉行状况举行了查抄。以为：

　　公司董事会拟订的《公司2022年度利润分拨预案》，适宜《公邦法》、《中邦证监会合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的合照》《上海证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号——典范运作》《公司章程》《公司股东回报谋划》等合连法则，两全了公司可不断生长和投资者的合理投资回报。

　　呈报期内，公司按期呈报的编制和审议步骤适宜功令、法例、《公司章程》和公司内部料理轨制的各项法则，其实质与方式适宜中邦证监会和上海证券交往所的各项法则，所包蕴的新闻能从各个方面的确、正确地反响出公司的财政情景。

　　未发觉参加编制和审议按期呈报的职员有违反保密法则的活动。天健管帐师工作所（特别通俗合股）对公司年度财政情景举行了审计，并出具了轨范无保存主张的审计呈报。公司年度财政呈报的确反响了公司的财政情景和谋划收效。

　　公司监事会九届二次集会审议通过了《合于管帐策略变换的议案》。以为：公司本次变换管帐策略，是遵照财务部管帐司揭橥的合于企业管帐规则奉行问答而举行相应变换，适宜财务部、中邦证券监视料理委员会、 上海证券交往所的合连法则，不存正在损害公司及总共股东稀少是开阔中小股东便宜的景象。 公司本次变换管帐策略后，或许使公司财政呈报尤其客观、平允地反响公司的财政情景、谋划收效和现金流量，适宜公司和全面股东的便宜。本次管帐策略变换的决定步骤适宜相合法 律、法例和《公司章程》的法则。咱们许可本次管帐策略变换。

　　2024年，监事会将延续实施《公邦法》等功令法例及《公司章程》授予的权柄，勤苦忠厚实施监视职责，强化对公司强大决定、财政呈报、相合交往、内部局限、对外投资、对外担保等强大事项、强大活动的监视，强化对公司董事高管决定和谋划活动的监视，鞭策公司络续完整公司管束和内部局限体例，擢升公司管束和典范运作的程度，普及新闻披露质地，的确维持公司和总共股东的权柄。

　　公司2023年度决算曾经天健管帐师工作所（特别通俗合股）审计。审计呈报以为，公司财政报外曾经依照企业管帐规则的法则编制，平允反响了公司2023年12月31日的兼并及母公司财政情景以及2023年度的兼并及母公司谋划收效和现金流量。公司2023年度财政审计决算呈报如下：

　　2023年完毕利润 107,651万元，与上年同期 272,533万元比，淘汰利润（一）增利成分260387万元：

　　1、产物出售本钱中重要原料代价降低增利163334万元，个中：（1）降低重要是液氯降低26713万元、VCM降低14254万元、甲醇降低17093万元、硫磺降低10015万元、烟煤11936万元、AHF降低10393万元、石油苯7011万元、工业盐降低5728万元等；自然气及电等其它原料代价降低69388万元。（2）上升重要是萤石粉则上升9197万元。

　　1、产物出售代价降低减利342862万元，个中：下跌重要是根柢化工产物减利149658万元、含氟召集物产物减利87526万元、氟化工原料减利70089万元、食物包装原料产物减利15535万元、氟制冷剂产物减利14014万元、石化原料产物降低减利13281万元；含氟粗糙化学品代价增利7241万元。

　　2、出售本钱中上升成分合计减利27140万元，个中：成立用度上升减利21022万元、产物出售本钱中单耗上升减利1687万元、副产物调动减利4431万元。

　　2023岁暮公司总资产为2,338,381万元，个中活动资产642,087万元，历久应收款1,184万元，历久股权投资229,323万元，其他权柄东西投资76,150 万元，投资性房地产5,731万元，固定资产950,573万元，正在修工程281,087万元，行使权资产17,313万元，无形资产67,591万元，商誉1600万元、历久望摊用度5,407万元、递延所得税资产11,412万元、其他资产48,923万元。欠债总额 700,713万元，个中活动欠债451,635万元；非活动欠债249,078万元。

　　为落实公司“绿色化生长、数智化改造、新巨化远航”任务目标，完毕高质地生长和政策方针，公司编制了2024年度财政预算呈报如下：

　　（1）谋划方针:开业收入（公邦法）：240亿元比上年206.55亿元增补33.45亿元，增进16.19%。

　　以上预算及以下步调的陈述，不组成公司对投资者的本质准许，敬请投资者小心投资危害。

　　1.对峙稳中求进任务总基调，夯实和平环保基石，强化内部料理，普及各性能部分运转成果，妥当基地运营体例，中心谋略HFCs后半篇著作，擢升行业聚集度，职掌商场订价权。

　　2.强化料理稳运转，和平临盆促生长。以和平文雅临盆为条件，“零违章、零隐患、零事情”为方针，轨范化体例制造为根柢，遵循底线头脑，兼顾和平、谋划与生长，全部落实和平环保负担制，牢固擢升临盆安装“三零”工程程度，为财富链的和平巩固经济运转供给坚实维持。特出抓好新修、扩修产能的达标达产达效，努力拓展公司氟召集物、氟化液、PVDC等高功能氟氯化工新原料商场，优化产出布局，胀动公司财富链的高端化过程。

　　3.延续维持财富改进，驱动财富升级。以打制氟氯高功能化工进步原料成立业基地和中心竞赛力为方针，聚焦新能源、新原料、新操纵、新赛道，盘绕高端化、终端化、系列化、分歧化，做好财富构造、空间构造、商场构造，加强科技改进、固定资产参加，培养生长动能，培养竞赛力和增进点，扩展生长动力，胀动财富升级步骤，牢固擢升竞赛职位和竞赛上风。

　　4.擢升数智化绿色化程度，加强料理改进。出力数智化革新赋能。加快财富数字化转型，擢升智能成立、伶俐运营、伶俐管束程度，鞭策结构改造、成果改造、管控机制和危害防控机制改造，普及企业管束成果和效益。出力绿色化生长。

　　胀动财富绿色化，强化氟氯高功能化工进步原料的新种类开垦、新用处开垦、新操纵引申；引申操纵绿色身手、节能配备、节能原料、节能工艺，延链拓链补链，胀动节能减排降耗、资源应用率，擢升绿色成立程度、轮回经济程度；引申绿色标杆对标，主动发展“零碳”工场、绿色工场、丛林花圃工场、绿色品牌、绿色产物创修。出力料理改进。强化公司内部局限轨制体例制造，优化料理轨范和局限流程，完整谋划生长方针与历程考察的驱策与统制机制，提成果、激生机。以数智化革新和专业体系才气制造为维持，全部擢升科学料理程度，夯实可不断生长基石，络续加强独揽商场、应对危害的才气。

　　5.服从规则，典范运作，普及管帐新闻质地。吃透管帐规则的转化，典范财政核算，服从规则的哀求，强化对各单元的管帐核算任务举行交易教导和相易，擢升各单元的交易核算才气，做到管帐新闻的确、完备、正确、实时，合规披露。

　　6.制造高效资金平台，谋略资金料理效益。2024年跟着公司政策的络续深远，西部基地、财富链并购以及股权投资等，公司面对资金压力昭彰上升，中心做好资金活动性料理，对接金融机构，主动拓荒金融商场，创办众元化的融资渠道，充裕应用各类融资方法，确保融资渠道顺畅。正在管好用好资金的同时，主动争取低本钱资金，满意公司临盆谋划投资须要。应用公司联合资金池上风，大幅度普及资金聚集水准，加快，普及资金行使成果。主动研判外汇商场走势，强化外汇料理小组与外贸交易新闻互通，普及业财政联动的时效性，实时用好汇率避险东西，做好外币汇率振动危害的管控，争取外汇资金料理效益最大化。

　　7.延续强化税收策略磋商，维持研发用度合理增进，应用研发用度加计扣除策略，加大研发项目标经营力度。